三维股份:三维控股集团股份有限公司章程(2025年7月修订)

三维控股集团股份有限公司
章 程
（2025 年 7 月修订）

目录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......8
第三节 股份转让 ......9
第四章 股东和股东会 ......10
第一节 股东的一般规定 ......10
第二节 控股股东和实际控制人 ......13
第三节 股东会的一般规定 ......14
第四节 股东会的召集 ......17
第五节 股东会的提案与通知 ......18
第六节 股东会的召开 ......20
第七节 股东会的表决和决议 ......22
第五章 董事和董事会 ......25
第一节 董事的一般规定 ......26
第二节 董事会 ......29
第三节 独立董事 ......33
第四节 董事会专门委员会 ......36
第六章 高级管理人员 ......38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......40
第一节 财务会计制度 ......40
第二节 内部审计 ......44
第三节 会计师事务所的聘任 ......45
第八章 通知和公告 ......45
第一节 通知 ......46
第二节 公告 ......46
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......46
第一节 合并、分立、增资和减资 ......47
第二节 解散和清算 ......48
第十章 修改章程 ......50
第十一章 附则 ......50
三维控股集团股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国共产党党章》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。
第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立方式为发起设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为9133100014812902XL。
公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,270 万股，于 2016 年 12
月 7 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司名称：三维控股集团股份有限公司
英文全称：SANWEI HOLDING GROUP CO.,LTD.
集团名称：三维控股集团
第五条 公司住所：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号
邮政编码：317100
第六条 公司注册资本为人民币 1,031,805,234 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称财务总监，下同）。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以“铸造知名品牌，取信 客户”为宗旨，按照
以人为本，科学发展观的要求，以优良的装备、科学的管理、规范的操作促进企业经济持续、健康、快速的发展。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：企业总部管理；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：货物进出口；技术进出口。
第三章 股份

第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十九条 公司发起人情况列表如下：
认购的股份 持股比 出资方
序号 姓名 出资时间 公民身份号码 住址
数（万股） 例（%） 式
浙江省三门县海游镇下坑
1 叶继跃 3,100 45.588 净资产 2011.05.15 332626196710270374
村 279 号
浙江省三门县海游镇下坑
2 张桂玉 1,000 14.706 净资产 2011.05.15 332626196802280780
村 279 号
浙江省三门县海游镇民强
3 赖兵 370 5.441 净资产 2011.05.15 332626196705300014
路 16 号
浙江省三门县海游镇下坑
4 叶军 300 4.412 净资产 2011.05.15 332626197501230370
村 278 号
浙江省临海市古城街道望
5 金海兵 300 4.412 净资产 2011.05.15 332621197111132773
洋路 164 号 202 室
浙江省仙居县安洲街道商
6 李志卫 300 4.412 净资产 2011.05.15 332624196511030017
城东路 28-8 号
浙江省三门县高视乡上界
7 景公会 270 3.971 净资产 2011.05.15 332626196708111075
溪村 122 号
浙江省三门县海游镇下坑
8 叶双玲 180 2.647 净资产 2011.05.15 332626197007030365
村 96 号

福建省厦门市集美区杏美
9 温寿东 165 2.426 净资产 2011.05.15 370206196806291610