丰华股份:重庆丰华(集团)股份有限公司关于取消监事会及修订《公司章程》和相关公司治理制度的公告

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-27
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于取消监事会及修订《公司章程》
和相关公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除职位。即监事会取消后，周隆林先生不再担任公司监事、监事会主席；易丹春先生不再担任公司监事；陈文英女士不再担任公司职工代表监事。周隆林先生、易丹春先生和陈文英女士在担任公司第十届监事会监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对周隆林先生、易丹春先生和陈文英女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、修订《公司章程》情况

公司2024年年度利润分配方案（每10股转增2股）已实施完毕，公司总股本扩大至225,624,610股。因战略发展需要，公司拟将公司名称变更为“重庆鑫源智造科技股份有限公司”，并取消监事会，由审计委员会承接监事会职权。根据《公司法》《章程指引》等法律法规要求，以及股本变化、公司名称变更、经营范围调整、监事会取消等事项的需求，公司拟对《公司章程》进行修订。
（一）本次《公司章程》修订内容概述
1、公司2024年年度利润分配方案（每10股转增2股）已实施完毕，公司总股本由188,020,508股扩大至225,624,610股。
2、因战略发展需要，公司名称由“重庆丰华（集团）股份有限公司”变更为“重庆鑫源智造科技股份有限公司”，经营范围增加“农业机械制造，农业机械销售，机械设备研发，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，通用设备制造（不含特种设备制造），特殊作业机器人制造”等内容。
3、删除监事会、监事相关规定，取消公司监事会，由审计委员会行使监事会职权。
4、“股东大会”修改为“股东会”。
5、调整股东会及董事会部分职权。
6、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务。
7、董事会组成人员由7名调整为9名，其中职工代表董事1名。
8、新增独立董事、董事会专门委员会专节。
9、在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。
10、除上述重点修订内容以外，根据本次《章程指引》的修订内容，公司拟在《公司章程》中对“个人股东出席股东会提交的资料”、“资本公积金弥补亏损及公积金补亏顺序”、“面额股的每股金额”、“公司合并、分立、减资、清算”、“附则”等方面内容进行补充/修订。
（二）《公司章程》修订对照表详见附表。
三、制定及修订公司部分治理制度情况
为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有相关治理制度，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》等监事会相关制度相
应废止；同时将《独立董事年报工作制度》（2008年1月制定）整合至《独立董
事工作制度》，《审计委员会年报工作规程》（2008年1月制定）整合至《审计
委员会工作细则》，《审计委员会年报审计规程》（2009年4月制定）整合至《内
部审计制度》，《外部信息使用人制度》（2010年3月制定）和《年报信息披露
重大差错责任追究制度》（2010年3月制定）整合至《信息披露管理制度》，《公
司薪酬制度》（2009年4月制定）整合至《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
根据监管规则要求，制定《董事和高级管理人员离任管理制度》和《信息披露暂
缓与豁免管理制度》。本次制定及修订制度明细如下：
序号 制度名称 变更 提交股东 备注
情况 大会审议
原制度名称《股东大会议事规则》，根据《上市公司股东
1 股东会议事规则 修订 是 会规则》规定调整，“股东大会”调整为“股东会”，删除
“监事”“监事会”等，调整股东会职权，根据实际情况
优化表述
2 董事会议事规则 修订 是 调整董事会职权，删除“监事”“监事会”等，根据实际
情况优化表述
3 董事会专门委员会工 修订 否 删除“监事”，增加审计委员会职责，根据实际情况优化
作细则 表述
4 总经理工作细则 修订 否 原制度于 2012 年 4 月制定，时间久远，根据实际情况重
新修订制度
5 独立董事工作制度 修订 是 “股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”
等，增加审计委员会行使监事会职权
6 董事和高级管理人员 制定 是 根据《章程指引》规定，新增制度
离任管理制度
董事和高级管理人员 原制度名称《公司董事、监事、高管所持本公司股份及其
7 所持公司股份及其变 修订 是 变动的管理细则》，于 2007 年 7 月制定，根据股份管理最
动管理制度 新规定进行重新修订
董事和高级管理人员 原制度名称《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，
8 薪酬管理制度 修订 是 “股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”
和需独立董事发表独立意见表述
9 对外担保管理制度 修订 是 “股东大会”调整为“股东会”，删除需独立董事发表独
立意见表述
10 对外投资管理制度 修订 是 “股东大会”调整为“股东会”，删除需独立董事发表独
立意见表述
“股东大会”调整为“股东会”，关联交易管理由“审计
11 关联交易管理制度 修订 是 委员会”调整至“独立董事专门会议”，删除需独立董事
发表独立意见表述
12 委托理财管理制度 修订 否 “股东大会”调整为“股东会”，“监事会”职责调整至“审
计委员会”
13 信息披露管理制度 修订 否 根据《上市公司信息披露管理办法》进行修订，根据实际
情况优化表述
14 信息披露暂缓与豁免 制定 否 根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》新增制度
管理制度
15 内幕信息知情人登记 修订 否 根据最新监管要求修订制度
管理制度
16 重大信息内部报告制 修订 否 “股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”，
度 调整重大交易标准
17 会计师事务所选聘制 修订 是 “股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”
度
18 募集资金管理制度 修订 是 原制度于 2013 年 5 月制定，时间久远，根据《上市公司
募集资金监管规则》等最新规定进行重新修订
19 内部审计制度 修订 否 原制度 2008 年 10 月制定，时间久远，根据公司实际情况
重新修订
20 监事会议事规则 废止 否 取消监事会，相关制度同步废止
21 独立董事年报工作制 废止 否 原制度于 2008 年 1 月制定，整合至《独立董事工作制度》
度
22 审计委员会年报工作 废止 否 原制度于 2008 年 1 月制定，整合至《审计委员会工作细
规程 则》
23 审计委员会年报审计 废止 否 原制度于 2009 年 4 月制定，整合至《内部审计制度》
规程
24 外部信息使用人制度 废止 否 原制度于 2010 年 3 月制定，整合至《信息披露管理制度》
25 年报信息披露重大差 废止 否 原制度于 2010 年 3 月制定，整合至《信息披露管理制度》
错责任追究制度
26 公司薪酬管理制度 废止 否 原制度于 2009 年 4 月制定，整合至《董事和高级管理人
员薪酬管理制度》
修订后的《公司章程》及公司治理制度的具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件，部分制度尚需提交股东大会
审议。
公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人员负责办理工商变更登记
等事宜，本次《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会