锦波生物:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-091
山西锦波生物医药股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日
2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨霞女士
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数81,182,513 股，占公司有表决权股份总数的 70.55%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数4,010,562 股，占公司有表决权股份总数的 3.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合 2025 年度向特定对象发行股票条件的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 13,415,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二 以上表决通过。
2.回避表决情况
公司股东杨霞为关联股东，回避表决本议案。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 13,415,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二 以上表决通过。
2.回避表决情况
公司股东杨霞为关联股东，回避表决本议案。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>
的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 13,415,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
公司股东杨霞为关联股东，回避表决本议案。
（四）审议通过《关于公司<2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 13,415,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
公司股东杨霞为关联股东，回避表决本议案。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 13,415,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况

公司股东杨霞为关联股东，回避表决本议案。
（六）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,182,513 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
回报措施和相关主体承诺的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 13,415,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
公司股东杨霞为关联股东，回避表决本议案。
（八）审议通过《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,182,513 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 13,415,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
公司股东杨霞为关联股东，回避表决本议案。
（十）审议通过《关于公司签署附条件生效的股份认购暨战略合作协议并构成关
联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 13,415,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
公司股东杨霞为关联股东，回避表决本议案。
（十一）审议通过《关于公司引入战略投资者的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 13,415,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
公司股东杨霞为关联股东，回避表决本议案。
（十二）审议通过《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 13,415,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
公司股东杨霞为关联股东，回避表决本议案。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司
符合 2025 年
（一） 度向特定对 8,902,400 100% 0 0% 0 0%
象发行股票
条件的议案》
《关于公司
（二） 2025 年度向 8,902,400 100% 0 0% 0 0%
特定对象发

行股票方案
的议案》
《关于公司
<2025 年度
向特定对象
（三） 8,902,400 100% 0 0% 0 0%
发行股票募
集说明书（草
案）>的议案》
《关于公司
<2025 年度
向特定对象
（四） 发行股票方 8,902,400 100% 0 0% 0 0%
案的论证分
析报告>的议
案》
《关于公司
<2025 年度
向特定对象
发行股票募
（五） 8,902,400 100% 0 0% 0 0%
集资金使用
可行性分析
报告>的议
案》
《关于公司<
前次募集资
（六） 金使用情况 8,902,400 100% 0 0% 0 0%
报告>的议
案》
（七） 《关于公司 8,902,400 100% 0 0% 0 0%
特定对象发
行股票摊薄
即期回报及
填补回报措
施和相关主
体承诺的议
案》
《关于公司<
未来三年
（2025-2027
（八） 8,902,400 100% 0 0% 0 0%
年）股东分红
回报规划>的
议案》
《关于提请
股东会授权
董事会及其
授权人士全
（九） 权办理 2025 8,902,4