东来技术:关于制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-021
东来涂料技术（上海）股份有限公司
关于制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、部分治理制度的制定、修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分治理制度。
本次制定、修订的制度如下：
序号 制度名称 是否提交股东大会审议
1 战略委员会工作细则 否
2 薪酬与考核委员会工作细则 否
3 提名委员会工作细则 否
4 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 否
5 董事、高级管理人员行为准则 是
6 董事、高级管理人员离职管理制度 否
7 董事、高级管理人员薪酬管理制度 是
8 董事会秘书工作制度 否
9 独立董事工作制度 是
10 职工董事选任制度 否
11 总经理工作制度 否
12 对外报送信息管理制度 否
13 内幕信息管理制度 否

序号 制度名称 是否提交股东大会审议
14 内幕信息知情人登记管理制度 否
15 信息披露事务管理制度 否
16 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 否
17 重大信息内部报告制度 否
18 对外担保管理制度 是
19 对外投资管理制度 是
20 对外提供财务资助管理制度 否
21 关联交易管理制度 是
22 募集资金管理制度 是
23 累积投票制实施细则 是
24 投资者关系管理制度 否
25 内部控制及风险管理制度 否
26 内部控制评价制度 否
27 内部审计制度 否
28 控股子公司管理制度 否
29 防范控股股东及其关联方资金占用制度 否
30 会计师事务所选聘制度 否
二、其他说明
上述治理制度的制定、修订事宜已经公司 2025 年 7 月 11 日召开的第三届董
事会第十三次会议审议通过，制定、修订后的部分制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。《董事、高级管理人员行为准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
特此公告。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日