宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知.

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-033
宝鸡钛业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年7月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 11 点 00 分
召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日
至2025 年 7 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举公司董事的议案 √
2 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 √
券条件的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 √
案的议案
3.01 本次发行证券的种类 √
3.02 发行规模 √
3.03 票面金额和发行价格 √
3.04 债券期限 √
3.05 债券利率 √

3.06 还本付息的期限和方式 √
3.07 转股期限 √
3.08 转股价格的确定及其调整 √
3.09 转股价格向下修正条款 √
3.10 转股数量确定方式 √
3.11 赎回条款 √
3.12 回售条款 √
3.13 转股年度有关股利的归属 √
3.14 发行方式及发行对象 √
3.15 向原股东配售的安排 √
3.16 债券持有人会议相关事项 √
3.17 本次募集资金用途 √
3.18 募集资金存管 √
3.19 担保事项 √
3.20 评级事项 √
3.21 本次发行方案的有效期 √
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预 √
案的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 √
论证分析报告的议案
6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募 √
集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
8 关于制定《宝鸡钛业股份有限公司可转换公司债 √
券持有人会议规则》的议案
9 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊 √
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议
案
10 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规 √
划的议案
11 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全 √
权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司 2025 年 7 月 14 日召开的第八届董事会第十六次临时会
议审议通过，具体详见公司 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网
站披露的股东大会会议资料。
议案 2-11 已经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第十三次临
时会议、第八届监事会第四次临时会议审议通过，具体详见公司 2025 年 4
月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及
后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600456 宝钛股份 2025/7/22
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2025 年 7 月 25 日上午 8:00—11：30、下午 13：30—17:00
2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛股份董事会办公室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡或持股凭证办理登记事宜。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡或持股凭证复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡或持股凭证复印件（加盖公章）办理登记事宜。
（3）异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱（dsb@baoti.com）的方式进行书面登记，也可采用信函或传真方式办理登记事宜。邮件、信函、传真以登记时间内收到为准。
（4）办理登记的股东，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话联系确
认（联系方式见后）。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡或持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、与会股东的交通、食宿费自理。
3、联系方式：
联系电话：0917—3382026、3382666
传真：0917-3382132
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司：
兹委托