高测股份:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-048
转债代码：118014 转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年7月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日
至2025 年 7 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于向客户提供担保的议案》 √
《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的
2 议案》 √
3.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<对外投资及融资管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
4 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 √

摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
5 法>的议案》 √
《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2025
6 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 √
《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划的
7 议案》 √
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1 已经第四届董事会第十次会议和第四届监
事会第六次会议审议通过；议案 2-8 已经公司第四届董事会第十一次会议和第四
届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 6 月 24 日和 2025 年 7 月
12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：议案 2、议案 4、议案 5、议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5、议案 6
应回避表决的关联股东名称：参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688556 高测股份 2025/7/24
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间
2025 年 7 月 25 日上午 10:00 至 11:00
（二） 登记地点
山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋董事会办公室
（三） 登记手续
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续。异地股东可以通过信函办理登记手续，信
函应于 2025 年 7 月 25 日下午 17:00 前送达高测股份董事会办公室，信函上请注
明“股东大会登记手续”字样。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件 1）及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系部门：董事会办公室
联系人：辛玉晶
联系电话：0532-87903188-7013
电子邮箱：zq@gaoce.cc
通信地址: 山东省青岛市高新区崇盛路 66 号
邮政编码：266114
（二）会议费用
本次股东大会会期预计不超过半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
青岛高测科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 30 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于向客户提供担保的议案》
《关于变更注册资本、取消监事会并修订
2 <公司章程>的议案》
《关于修订及制定公司部分治理制度的议
3.00 案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<对外投资及融资管理制度>
3.05 的议案》
3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金使用管理制度>的
3.07 议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
3.08 案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划
4 （草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划
5 实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权公司董事会
6 办理公司 2025 年限制性股票激励计划有
关事项的议案》
《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）
7 分红回报规划的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。