*ST生物:南华生物关于向特定对象发行股份限售股份解除限售并上市流通的提示性公告

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-036
南华生物医药股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份解除限售
并上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司2023年度向特定对象发行股票的限售流通股，数量为18,449,197股，占公司总股本的5.59%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2025年7月10日（星期四）。
一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1930 号），同意公司向特定对象湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”）发行股票的注
册申请，公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股 A 股 18,449,197 股，每股
面值 1 元，发行价格 14.96 元/股，于 2024 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市，
股份限售期为自前述新增股份上市之日起 18 个月。
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 311,573,901 股增加至330,023,098 股。本次向特定对象发行完成至本公告披露日，公司总股本未发生变化，仍为 330,023,098 股，其中有限售条件的股份数量为 19,354,397 股，占公司总股本的 5.86%，本次解除限售的股份数量为 18,449,197 股，占公司总股本的 5.59%，具体情况如下：
序号 认购对象名称 发行股数（股） 上市日期 限售期
1 湖南省财信产业基金管理 18,449,197 2024 年 1 月 10 日 18 个月
有限公司
合 计 18,449,197 - -
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、根据公司向特定对象发行股票认购的股东做出的承诺函，财信产业基金承诺：“同意本次认购公司向特定对象发行股票的获配股份自发行结束之日起18 个月内不进行转让”；
2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形；
3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占 用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
本次解除股份限售的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为 2025 年 7 月 10 日（星期四）；
2、本次解除限售的股份数量为 18,449,197 股，占公司总股本的 5.59%；
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 1 名；
4、本次解除限售的股东及持股情况如下表：
持有限售股份 本次申请解除限售 本次申请解除限
序号 认购对象名称 总数（股） 的股份数量 售的股份占公司
总股本的比例
1 湖南省财信产业基金管 18,449,197 18,449,197 5.59%
理有限公司
合 计 18,449,197 - -
三、本次股份解除限售前后公司股本结构变动情况
本次变动前 本次变动后
股份类别
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 19,354,397 5.86% 905,200 0.27%
二、无限售条件流通股份 310,668,701 94.14% 329,117,898 99.73%
三、股份总数 330,023,098 100% 330,023,098 100%
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构西部证券股份有限公司认为：本次申请解除限售财信产业基金严格履行其在公司向特定对象发行股票时所作出的股份限售承诺；本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺的要求；公司与本次限售股份解除限售并上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份解除限售申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、《西部证券股份有限公司关于南华生物医药股份有限公司向特定对象发 行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2025 年 7 月 7 日