伟创电气:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688698 证券简称：伟创电气
苏州伟创电气科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
2025年5月

苏州伟创电气科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案一：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》......7
议案二：《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》......16
议案三：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》......17
议案四：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》......23
议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......24
议案六：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......26
议案七：《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》......34议案八：《关于公司独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议
案》......36议案九：《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的
议案》......38议案十：《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》40
议案十一：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》......42
议案十二：《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》......43
议案十三：《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
......44
议案十四：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》......45议案十五：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》......46议案十六：《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》......47议案十七：《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候人的
议案》......48
苏州伟创电气科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《苏州伟创电气科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）特制定 2024年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明、授权委托书等身份证明材料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的具有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月
16 日披露于上海证券交易所网站的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》。

苏州伟创电气科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025年 5月 16日 14点00 分
（二）会议地点：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号会议室
（三）会议召集人：苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
（四）主持人：董事长胡智勇先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025年 5月 16日
至 2025年 5月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议以下各项会议议案：
序号 议案名称
非累计投票议案
1 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》
《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议
9 案》
10 《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》
11 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
12 《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
13 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
14.01 《股东会议事规则》
14.02 《董事会议事规则》
14.03 《独立董事工作细则》
14.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
14.05 《关联交易管理制度》
14.06 《对外担保管理制度》
14.07 《对外投资管理制度》
15 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
累积投票议案
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
16.00 案》
16.01 选举胡智勇先生为公司第三届董事会非独立董事
16.02 选举莫竹琴女士为公司第三届董事会非独立董事
17.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候人的议案》
17.01 选举尹忠刚先生为公司第三届董事会独立董事
17.02 选举纪智慧先生为公司第三届董事会独立董事
17.03 选举刘静女士为公司第三届董事会独立董事
（六）听取独立董事 2024 年度述职报告
（七）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果和网络投票结果
（十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束

苏州伟创电气科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》各位股东及股东代表：
根据《公司法》等法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2024 年，董事会认真履行《公司章程》赋予董事会的各项职责，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展。公司董事会对 2024 年度董事会主要工作情况进行了总结，并提交了《苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。
本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
附件
苏州伟创电气科技股份有限公司