立达信:2024年年度股东大会会议资料

立达信物联科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
（证券代码：605365）
中国·厦门
2025 年 5 月 13 日

立达信物联科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
目录

2024 年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会议案......7
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......7
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 13
议案三：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 16
议案四：关于 2024 年度利润分配的议案......17
议案五：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案......19
议案六：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案......20
议案七：关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案...... 21
议案八：关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案......22
议案九：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案......23
2024 年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《立达信物联科技股份有限公司章程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、 公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、 为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、 出席股东大会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。
四、 股东及股东代表参与股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。出席会议的股东及股东代表应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应先举手示意，经会议主持人许可方可发言。发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、 对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
现场投票方法：每项议案逐项表决，股东及股东代表在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
网络投票方法：通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股
东应按照《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中列明的时间进行网络投票。
八、 本次股东大会共 9 项议案，已经通过公司第二届董事会第十六次会议
和第二届监事会第十五次会议审议。本次股东大会均为普通决议议案，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过；议案 4、5、7、8 对中小投资者单独计票；议案均不涉及关联股东回避表决。
九、 本次会议由公司聘请的福建天衡联合律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，请勿随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十一、 出席本次股东大会所产生的费用由股东及股东代表自行承担。公司不向与会人员发放礼品，不负责安排参加与会人员的住宿和接送等事项。

2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议基本情况
1. 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日 14:30
2. 现场会议地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：本公司董事会
5. 会议主持人：董事长 李江淮先生
6. 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程安排
(一) 参会人员签到、领取会议资料
(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席会议的基本情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票成员
(五) 宣读议案并逐项审议
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于 2024 年度利润分配的议案》
5 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
6 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》
8 《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》
9 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
(六) 与会股东及股东代表发言、提问
(七) 现场投票表决
(八) 统计投票结果
(九) 宣布表决结果
(十) 主持人宣读会议决议
(十一) 见证律师宣读法律意见书
(十二) 相关人员签署会议文件
(十三) 主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024
年度工作情况报告如下：
一、2024 年度主要经营指标
2024 年全球经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护
主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深，国内长期积累的一些结构性
矛盾比较突出，有效需求不足，新旧动能转换阵痛持续释放。报告期内，面对复
杂困难的经营环境，公司提出“苦练内功，聚焦突破”的年度工作方针，坚持战
略引领和创新赋能，进一步优化全球战略布局，着力提升智能制造水平，扎实推
进数字化转型，全面修炼“内功”，以更好地应对环境的剧变。
2024 年全年实现营业收入 68.07 亿元，同比上升 1.88%；归属于上市公司股
东的净利润实现 4.18 亿元，同比上升 33.25%；扣除非经常损益的净利润实现 3.60
亿元，同比上升 28.83%；经营活动产生的现金流量净额为 3.60 亿元，同比下降
47.69%。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大
事项，确保董事会规范运作和务实高效。
（一）董事会会议情况及决议内容
2024 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召
开 4 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
召开 会议 审议议案 审议
日期 届次 情况
2024 年 第二届董 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 通过
4 月 22 事会第十 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

日 一次会议 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价
格的议案》
《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
《关于独立董事独立性情况评估的议案》
《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
《关于 2024 年度独立董事津贴方案的议案》
《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
年 第二届董 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2024 《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票