钧崴电子:钧崴电子科技股份有限公司章程

钧崴电子科技股份有限公司
章程

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股 份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东会...... 10
第一节 股东...... 10
第二节 控股股东和实际控制人...... 13
第三节 股东会的一般规定...... 14
第四节 股东会的召集...... 20
第五节 股东会的提案与通知 ...... 22
第六节 股东会的召开...... 24
第七节 股东会的表决和决议 ...... 27
第五章 董事和董事会...... 32
第一节 董事的一般规定 ...... 32
第二节 董事会 ...... 36
第六章 高级管理人员...... 42
第七章 监事会 ...... 44
第一节 监事...... 44
第二节 监事会 ...... 45
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 47
第一节 财务会计制度和利润分配 ...... 47
第二节 内部审计...... 52
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 52
第九章 通知和公告 ...... 53
第一节 通知...... 53
第二节 公告...... 54
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 54
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 54
第二节 解散和清算...... 56
第十一章 修改章程 ...... 58
第十二章 附则 ...... 58
钧崴电子科技股份有限公司
章程
第一章 总则
第一条 为维护钧崴电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东、职工
和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”)和其他有关规定, 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由江门市钧崴电子科技有限公司整体变更组织形式、以发起方式设
立; 在江门市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照, 统一社会信用
代码为 91440700090124276R。
第三条 公司于 2024 年 1 月 19 日经深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”)
审核并于 2024 年 10 月 29 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)同意注册, 首次向社会公众发行人民币普通股 6,666.67 万股,
于 2025 年 1 月 10 日在证券交易所上市。
第四条 公司注册名称: 钧崴电子科技股份有限公司
公司英文名称: Juneway Electronic Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所: 江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 202 座第二、三、四
层。邮政编码:529152。
第六条 公司注册资本为人民币 26,666.67 万元(以下如无特别指明, 均为人民币
元)。

公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的, 在公司
股东会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后, 可以通过决议授权
公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。
第七条 公司的营业期限为 2014 年 1 月 13 日至 2044 年 1 月 10 日。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表
公司执行事务的董事。
董事长辞任的, 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的, 公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制, 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后, 依照法律或者本章程的规定, 可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程, 股东可以
起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员, 股东可以起诉
公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务总监(财务负责
人)、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定, 设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨: 以技术创新、科学管理为基础, 承担企业社会责任, 创
造最佳经济效益, 保障全体股东的合法权益, 致力于成为全球主要电子
元器件及相关配件的专业供应商。
第十四条 经依法登记, 公司的经营范围为: 研发、生产经营熔断器、熔断器复合金
线材、过电压保护组件、过电流保护组件、静电防护组件、高频组件、电
容器、滤波器、补偿器、温度传感器、精密型电阻器及其半成品、高密度
互连积层板、多层扰性板、刚性印刷电路板及其半成品、自动化精密设备、
功能型新材料, 金属、陶瓷电镀处理。(依法须经批准的项目, 经相关部门
批准后方可开展经营活动)
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同类别的每一股份应当
具有同等权利。
同次发行的同类别股份, 每股的发行条件和价格应当相同; 认购人所认
购的股份, 每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票, 以人民币标明面值, 每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“证券登记结算机构”)集中存管。
第十九条 公司发起设立时, 各发起人姓名/名称、认购股份数、持股比例、出资方式
及出资时间如下:
序号 发起人姓名 认购股份数(股) 持股比例 出资 出资时间
(%) 方式
净资
1 Sky Line 149,184,713 75.9943 产折 2022/01/31
Group Ltd. 股
Humble
Elephant 净资
2 International 7,231,764 3.6839 产折 2022/01/31
Limited 聚象 股
国际有限公司
珠海市谦德科 净资
3 技合伙企业 2,543,773 1.2958 产折 2022/01/31
(有限合伙) 股
Ever-
Reliance
International 净资
4 Enterprise 1,527,710 0.7782 产折 2022/01/31
Limited 永信 股
国际企业有限
公司
Tusker
International 净资
5 Limited 塔斯 632,779 0.3223 产折 2022/01/31
克国际有限公 股
司
晟澜(珠海)产 净资
6 业投资合伙企 15,516,238 7.9039 产折 2022/01/31
业(有限合伙)