宁水集团:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-016
宁波水表（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日
召开了第十二届第四次职工代表大会，会议选举产生了第九届监事会职工代表监
事；于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第
九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。
在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2025 年 2 月 18 日召开第九届董
事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：
一、第九届董事会组成情况
（一）第九届董事会成员
董事长：张琳
非独立董事：张世豪、陈翔、陈伟、马溯嵘、陈富光
独立董事：唐绍祥、包建亚、马思甜

公司第九届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过且第八届董事会任期届满之日起三年。公司第九届董事会董事长任期自第九届董事会第一次会议审议通过且第八届董事会任期届满之日起至第九届董事会任期届满之日止。
（二）第九届董事会专门委员会情况
1、审计委员会
主任委员：包建亚
其他委员：张琳、马思甜
2、提名委员会
主任委员：唐绍祥
其他委员：陈伟、包建亚
3、薪酬与考核委员会
主任委员：马思甜
其他委员：陈翔、包建亚
4、战略委员会
主任委员：张琳
其他委员：张世豪、唐绍祥
5、合规管理委员会
主任委员：马溯嵘
其他委员：陈富光、马思甜
公司第九届董事会专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
各董事会成员简历详见附件。
二、第九届监事会组成情况
监事会主席：张益军
监事会成员：张裕松、陈海华，其中陈海华为职工代表监事
公司第九届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过且第八届监事会任期届满之日起三年。监事会主席任期自第九届监事会第一次会议审
议通过且第八届监事会任期届满之日起至第九届监事会任期届满之日止。
各监事会成员简历详见附件。
三、高级管理人员聘任情况
总经理：陈翔
副总经理：陈伟、马溯嵘、陈富光、乌昕
财务总监：王哲斌
董事会秘书：马溯嵘
上述人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过且第八届董事会任期届满之日起至第九届董事会任期届满之日止。
各高级管理人员简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：张晗璐
任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过且第八届董事会任期届满之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2025 年 2 月 19 日
附件：
宁波水表（集团）股份有限公司
董事会成员、监事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历
张琳女士，女，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。
1989 年 8 月至 1992 年 12 月，任宁波洗衣机厂会计；1992 年 12 月至 2016 年 2
月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司会计、财务会计部副主任、
财务会计部/再保部总经理；2016 年 2 月至 2019 年 2 月任公司董事、财务总监；
2019 年 2 月至今任公司董事长，2023 年 7 月至今任公司党委书记，2023 年 8 月
至今任公司总经理。
张琳女士直接持有公司 5,742,250 股股份，占公司总股本的 2.83%，为公司
的控股股东、实际控制人。
张琳女士与公司控股股东、实际控制人张世豪先生为父女关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。
张世豪先生，男，1944 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1968 年 3 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂工会主席、副厂长、厂长；2000
年 9 月至 2006 年 12 月，任公司董事长兼总经理；2006 年 12 月至 2019 年 2 月，
任公司董事长；2019 年 2 月至今任公司董事。
张世豪先生直接持有公司 34,223,657 股股份，占公司总股本的 16.84%，为
公司的控股股东、实际控制人。

张世豪先生与公司控股股东、实际控制人张琳女士为父女关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。
陈翔先生，男，1977 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至
2004 年任职于宁波水表厂国内贸易部；2005 年任公司国内贸易部部长助理；2006年任公司国内贸易部常务副部长；2007 年至 2019 年任公司国内贸易部部长，现
任公司销售总监；2016 年 11 月至 2023 年 4 月任公司监事，2023 年 5 月至今任
公司副总经理。
陈翔先生直接持有公司 702,118 股股份，占公司总股本的 0.35%。
陈翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。
陈伟先生，男，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，
高级工程师。2008 年 1 月至 2018 年 8 月，历任三亚中法供水有限公司总经理助
理、总经理，上海星火中法供水有限公司总经理；2018 年 10 月至 2020 年 9 月，
任上海城市水资源开发利用国家工程（南方）中心有限公司副总经理；2020 年
10 月至 2021 年 1 月，任公司技术副总监；2021 年 2 月至 2022 年 4 月，任公司
技术总监；2022 年 4 月至今，任公司副总经理。
陈伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。
马溯嵘先生，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。2006 年 9 月至 2007 年 8 月，任华院分析技术（上海）有限公司咨询事业部
咨询顾问；2007 年 9 月至 2017 年 3 月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁
波市分公司财务会计部精算主管、电子商务业务部见习经理、海曙支公司高级主
管兼综合部经理；2017 年 4 月至 2019 年 5 月任公司企业管理办公室、审计部、
投资部部门负责人；2019 年 6 月至今任公司董事会秘书，2024 年 2 月至今任公
司副总经理。
马溯嵘先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。

陈富光先生，男，1980 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，正高级工程师。2005 年 7 月至 2022 年 8 月，历任公司智能事业一部副部长、
软件事业部副部长、智能事业部部长、研究院副院长、研究院院长；2022 年 8 月
至 2024 年 2 月，任职于云盛国际物流（宁波）有限公司；2024 年 2 月至今任公
司技术副总监兼水表研究院院长。
陈富光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。
唐绍祥先生，男，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，博士学历，经济学教授。1989 年 6 月至 1998 年 11 月，历任宁波大学应用
数学系教师、系主任；1998 年 12 月至 1999 年 12 月，任宁波大学管理学系