赛分科技:苏州赛分科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-004
苏州赛分科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日分别
召开第二届董事会 2025 年第一次会议和第二届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入的募集资金金额。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1204 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,997.5690 万股，发行价格为人民币 4.32 元/股，募集资金总额为人民币 215,894,980.80 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 165,801,255.97 元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2025 年 1 月 7 日出具的容诚验字[2025]210Z0003 号《验资报告》审验确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况及拟投入募集资金金额调整情况

由于公司首次公开发行股票募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用，公司根据实际募集资金情况，对本次募集资金项目拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司以自有资金等方式解决，具体情况如下：
单位：万元
项目实施单 募投项目投 调整前募集 调整后募
募投项目名称 位 资总额 资金拟投入 集资金拟
金额 投入金额
1 20 万升/年生物医 扬州赛分 41,467.68 33,423.41 16,580.13
药分离纯化用辅料
2 研发中心建设项目 赛分科技、 19,816.22 19,499.25 -
赛分生科
3 补充流动资金 赛分科技 27,077.34 27,077.34 -
合计 88,361.24 80,000.00 16,580.13
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额结合实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则及公司章程的规定。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效率，优化资源配置。
四、公司履行的审议程序
公司已于 2025 年 2 月 14 日分别召开第二届董事会 2025 年第一次会议和第
二届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。本事项无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明

（一）监事会意见
监事会认为：本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《苏州赛分科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。因此，公司监事会同意公司本次关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项是根据实际募集资金净额结合实际情况做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金使用制度的规定。保荐人对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
特此公告。
苏州赛分科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日