宁水集团:《公司章程》(2025年1月)

宁波水表（集团）股份有限公司
章 程

目 录

第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 15
第三节 股份转让...... 16
第四章 股东和股东大会...... 17
第一节 股 东...... 17
第二节 股东大会的一般规定...... 19
第三节 股东大会的召集...... 21
第四节 股东大会的提案与通知...... 22
第五节 股东大会的召开...... 24
第六节 股东大会表决和决议...... 26
第五章 董事会 ...... 32
第一节 董事...... 32
第二节 董事会...... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 39
第七章 监事会 ...... 41
第一节 监事...... 41
第二节 监事会...... 42
第八章 财务会议制度、利润分配和审计...... 43
第一节 财务会计制度...... 43
第二节 内部审计...... 47
第三节 会计师事务所的聘任...... 47
第九章 通知和公告...... 47
第一节 通知...... 47
第二节 公告...... 48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第一节 合并、分立、增资、减资...... 48
第二节 解散和清算...... 49
第十一章 修改章程...... 51
第十二章 附则 ...... 51
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司经宁波市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为91330200144066949P 的《营业执照》。
第三条 公司于 2018 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,909 万股。该等股份
均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于 2019 年 1 月 22 日在上
海证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称：宁波水表（集团）股份有限公司。
第五条 公司住所：宁波市江北区洪兴路 355 号。
第六条 公司注册资本为人民币 201,699,184 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：致力于成为全球水计量领域领军企业，以创新与服务驱动需求，以精确计量水的价值驱动水资源的高效利用。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：流量仪表、电子产品、
测控系统、阀门、计算机软件及系统集成的研发、制造、检测、咨询及技术服务；流量仪表及系统的安装、维护；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租赁；国内道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）.
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 1,000 万股，每股
面值人民币 1 元，股本总额 1,000 万元，各发起人认购的股份数额及占公司股份总额的比例如下：
序号 发起人姓名 出资方式 股份数额（万股） 股份比例% 出资时间
1 张世豪 现金 80 8 2000 年 8 月
2 徐云 现金 40 4 2000 年 8 月
3 赵绍满 现金 40 4 2000 年 8 月
4 周富康 现金 40 4 2000 年 8 月
5 叶显苍 现金 20 2 2000 年 8 月
6 杨建明 现金 12 1.2 2000 年 8 月
7 杜兰逊 现金 12 1.2 2000 年 8 月
8 王海萍 现金 10 1 2000 年 8 月
9 谢坚定 现金 10 1 2000 年 8 月
10 王建耀 现金 8 0.8 2000 年 8 月
11 张中文 现金 8 0.8 2000 年 8 月
12 史锡舟 现金 8 0.8 2000 年 8 月
13 王宗辉 现金 8 0.8 2000 年 8 月
14 侯雁君 现金 11 1.1 2000 年 8 月
15 戴德林 现金 8 0.8 2000 年 8 月
16 孙逸平 现金 8 0.8 2000 年 8 月
17 董克振 现金 8 0.8 2000 年 8 月
18 王开拓 现金 8 0.8 2000 年 8 月
19 应翔 现金 6 0.6 2000 年 8 月
20 蒋震 现金 6 0.6 2000 年 8 月
21 汤利民 现金 6 0.6 2000 年 8 月
22 周捷 现金 6 0.6 2000 年 8 月
23 付小妙 现金 6 0.6 2000 年 8 月
24 林琪 现金 6 0.6 2000 年 8 月
25 刘群 现金 6 0.6 2000 年 8 月
26 吴世鸣 现金 6 0.6 2000 年 8 月
27 柴华芳 现金 6 0.6 2000 年 8 月
28 赵淑英 现金 6 0.6 2000 年 8 月
29 贺建达 现金 6 0.6 2000 年 8 月
30 沈水根 现金 6 0.6 2000 年 8 月
31 潘君波 现金 6 0.6 2000 年 8 月
32 蒋建平 现金 6 0.6 2000 年 8 月
33 王华丽 现金 6 0.6 2000 年 8 月
34 孙济国 现金 6 0.6 2000 年 8 月
35 黄越 现金 6 0.6 2000 年 8 月
36 郑家珍 现金 5 0.5 2000 年 8 月
37 林剑波 现金 5 0.5 2000 年 8 月
38 李峰 现金 5 0.5 2000 年 8 月
39 陈海华 现金 5 0.5 2000 年 8 月
40 戎松福 现金 5 0.5 2000 年 8 月
41 王日升 现金 5 0.5 2000 年 8 月
42 陆祥春 现金 5 0.5 2000 年 8 月
43 董美珍 现金 5 0.5 2000 年 8 月
44 黄迅峰 现金 5 0.5 2000 年 8 月
45 虞建芳 现金 5