宁水集团:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-011
宁波水表（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日14 点 00 分
召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1505
行政会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日
至 2025 年 2 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3 关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少 √
注册资本的议案
累积投票议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事候选人的议案
4.01 选举唐绍祥为公司第九届董事会独立董事 √
4.02 选举包建亚为公司第九届董事会独立董事 √
4.03 选举马思甜为公司第九届董事会独立董事 √

5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会 应选董事（6）人
非独立董事候选人的议案
5.01 选举张世豪为公司第九届董事会非独立董事 √
5.02 选举张琳为公司第九届董事会非独立董事 √
5.03 选举陈翔为公司第九届董事会非独立董事 √
5.04 选举陈伟为公司第九届董事会非独立董事 √
5.05 选举马溯嵘为公司第九届董事会非独立董事 √
5.06 选举陈富光为公司第九届董事会非独立董事 √
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会 应选监事（2）人
非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举张益军为公司第九届监事会非职工代表监 √
事
6.02 选举张裕松为公司第九届监事会非职工代表监 √
事
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次
会议审议通过，并于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603700 宁水集团 2025/2/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 2 月 17 日上午 9:30-11：30；下午 13:00-15:00。
（二）登记地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司董事会办公室。
（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）现场参会人员需于会议召开前 15 分钟到达会议地点
（二）与会股东的交通费、食宿费自理
（三）会议联系方式
联系人：张晗璐
联系电话：0574-88195854
传真：0574-87376630
电子邮箱：zqb@chinawatermeter.com
地址：宁波市江北区北海路 358 号
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波水表（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月 18 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》
的议案
3 关于将部分已回购股份用途
变更为注销并减少注册资本

的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于公司董事会换届选举暨提 /
名第九届董事会独立董事候选
人的议案
4.01 选举唐绍祥为公司第九届董事
会独立董事
4.02 选举包建亚为公司第九届董事
会独立董事
4.03 选举马思甜为公司第九届董事
会独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提 /
名第九届董事会非独立董事候
选人的议案
5.01 选举张世豪为公司第九届董事
会非独立董事
5.02 选举张琳为公司第九届董事会
非独立董事
5.03 选举陈翔为公司第九届董事会
非独立董事
5.04 选举陈伟为公司第九届董事会
非独立董事
5.05 选举马溯嵘为公司第九届董事
会非独立董事
5.06 选举陈富光为公司第九届董事
会非独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举暨提 /
名第九届监事会非职工代表监

事候选人的议案
6.01 选举张益军为公司第九届监事
会非职工代表监事
6.02 选举张裕松为公司第九届监事
会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：