海螺新材:2025年度日常关联交易预计公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-07
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因日常经营需要，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度将与安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及其子公司、安徽海螺新能源有限公司（以下简称“海螺新能源”）及其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限责任公司（以下简称“海螺设计院”）、安徽海慧供应链科技有限公司（以下简称“海慧公司”）、安徽进出口股份有限公司（以下简称“进出口公司”）、安徽国贸海畅贸易有限公司（以下简称“海畅贸易”）、河南嵩基售电有限公司（以下简称“嵩基售电”）、北京康诚博睿商业管理有限公司（以下简称“康诚博睿”）及其关联方发生日常关联交易，关联交易额度不超过 48,300 万元（不含税）。公司2024 年度实际发生的日常关联交易总额为 30,596.29 万元（不含税，未经审计）。
2、2025 年 1 月 20 日，公司第十届董事会第十次会议以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李晓波先生、马伟先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议
前，已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，属股东大会审批权限内，故该议案需提请公司股东大会审批，关联股东安徽海螺集团有限责任公司、
芜湖海螺国际大酒店有限公司、安徽海螺科创材料有限责任公司应回避表决。
（二）预计关联交易的类别和金额
合同签订金 截至披露日
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 额或预计金 已发生金额 上年发生金
类别 内容 价原则 额（万元） 额（万元）
（万元）
安徽海螺集团有 材料及劳
限责任公司及其 市场定价 2,205 - 1,986.03
关联方 务款
安徽海螺水泥股 材料及劳
份有限公司（含子 市场定价 1,420 4.35 595.23
公司） 务款
安徽海螺新能源 材料及电
有限公司（及子公 力 市场定价 1,200 - 958.25
采购产品 司）
和接受劳 安徽海慧供应链
务 科技有限公司 物流服务 市场定价 4,587 18.75 4,243.82
安徽国贸海畅贸 生产用原 市场定价 10,000 - 755.36
易有限公司 材料
北京康诚博睿商 材料及劳
业管理有限公司 市场定价 190 - 147.33
及其关联方 务款
河南海螺嵩基售 材料及电 市场定价 2,970 - 2,246.73
电有限公司 力
小计 22,572 23.10 10,932.76
安徽海螺集团有 门窗、板材
限责任公司及其 等销售 市场定价 1,750 - 1,833.73
关联方
安徽海螺水泥股 门窗、板
份有限公司（含子 材、SCR 市场定价 9,300 - 9,674.32
销售产品 公司） 脱硝催化
和提供劳 剂等销售
务
安徽进出口股份 门窗、板材 市场定价 10,000 - 4,622.17
有限公司 等销售
安徽海螺建材设 SCR 脱硝
计研究院有限责 催化剂销 市场定价 4,000 284.89 3,023.03
任公司 售

小计 25,050 284.89 19,153.25
安徽海螺集团有
限责任公司及其 租赁 市场定价 198 - 163.37
关联方场 关联方
所租赁 北京康诚博睿商
业管理有限公司 租赁 市场定价 180 - 142.03
及其关联方
小计 378 - 305.40
安徽海螺集团有 商标使用
许可协议 限责任公司及其 协议定价 300 - 204.88
关联方 费
合计 48,300 307.99 30,596.29
备注：
1、上述金额为不含税金额，未经审计；
2、公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，总额不超过预计金额。其中：海螺水泥、海螺新能源、海慧公司、进出口公司、海畅贸易、海螺设计院是海螺集团控制下的企业；嵩基售电、康诚博睿系一致行动人；
3、2024 年度关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。
（三）上一年度关联交易实际发生情况
关联 实际发生金 预计金 实际发生 实际发生
交易 关联人 关联交 额 额（万 额占同类 金额与预 披露日期
类别 易内容 元） 业务比例 计金额差 及索引
（万元） （%） 异（%）
安徽海螺集团有 材料及
限责任公司及其 劳务款 1,986.03 1,880 5.64
采购 关联方 2024 年 1
产品 安徽海螺水泥股 材料及 月 20 日
和接 份有限公司（含 劳务款 595.23 1,420 2.49 -58.08 http://ww
受劳 子公司） w.cninfo.
务 安徽海螺新能源 com.cn
有限公司（及子 材料及 958.25 1,210 -20.81
公司） 电力

安徽海慧供应链 物流服 4,243.82 5,600 -24.22
科技有限公司 务
安徽国贸集团控 生产用
股有限公司（含 原材料 755.36 1,000 -24.46
子公司）
北京康诚博睿商 材料及
业管理有限公司 劳务款 147.33 260 -43.33
及其关联方
河南海螺嵩基售 材料及 2,246.73 3,850 -41.64
电有限公司 电力
小计 10,932.76 15,220 -28.17
安徽海螺集团有 门窗、
限责任公司及其 板材等 1,833.73 2,160 -15.10
关联方 销售
门窗、
安徽海螺水泥股 板材、
份有限公司（含 SCR 9,674.32 10,590 -8.65
销售 脱硝催
产品 子公司） 化剂等 2024 年 1
和提 销售 月 20 日
供劳 3.56 http://ww
务 安徽进出口股份 门窗、