海螺新材:第十届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-06
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第五次会议的通知于 2025 年 1 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
公司第十届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 20 日下午在公司办公楼 5 楼会议
室召开。
3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议、表决程序符合相关法律法规，表决结果合法有效。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联监事王益民先生回避表决，其他 2 名非关联监事表决通过了该项议案。
本议案须提交公司股东大会审议通过。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于续签商标使用许可合同的议案》。
监事会同意公司与安徽海螺集团有限责任公司续签《商标使用许可合同》，合同
期限 3 年，有效期至 2027 年 12 月 31 日止，计费标准维持不变，按照公司年度许可
产品净销量以 10 元/吨向安徽海螺集团有限责任公司支付商标使用费，以获得“海螺”“CONCH”牌商标使用权，每一个年度结束后 3 个月内支付。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联监事王益民先生回避表决，其他 2 名非关联监事表决通过了该项议案。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十届监事会第五次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会
2025 年 1 月 21 日