东软载波:关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的公告

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-071
青岛东软载波科技股份有限公司
关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资与对外投资概述
1、基本情况
为抢抓国家能源结构转型下的重大发展机遇，参与新能源、电力科技信息、新型电力系统等领域，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金对公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“广东东软载波”）增资人民币 8,000 万元，全部计入资本公积，用于其对外投资。
广东东软载波与佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）、佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“佛燃能源”）、福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”）、广东汇源通集团有限公司（以下简称“汇源通”）、
佛山产业投资有限公司（以下简称“佛山产投”）于 2024 年 12 月 19 日签订了《投
资合作协议》，投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，以正式注册名为准，以下简称“南网云电”或“项目公司”），南网云电注册资本 10,000万元人民币。广东东软载波本次出资人民币 10,000 万元，其中 1,428.5714 万元计入南网云电的注册资本，其余 8,571.4286 万元计入南网云电资本公积。本次投资完成后，广东东软载波持有南网云电 14.2857%的股权。
2、董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《重大经营及投资决策制度》等相关规定，本次投资计划在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、广东东软载波智能物联网技术有限公司基本情况
1、基本情况
公司名称：广东东软载波智能物联网技术有限公司
统一社会信用代码：91440606MA53Y67L74
注册地址：佛山市南海区桂城南平西路 13 号承业大厦第七层 711 单元（住
所申报）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备销售；计算器设备销售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备销售；通讯设备修理；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；工程和技术研究和试验发展；显示器件销售；数字技术服务；信息安全设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；终端计量设备销售；商用密码产品销售；风电场相关装备销售；电容器及其配套设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；互联网设备销售；新兴能源技术研发；节能管理服务；在线能源监测技术研发；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；发电技术服务；电力
行业高效节能技术研发；新能源原动设备销售；风力发电机组及零部件销售；制冷、空调设备销售；供冷服务；技术进出口；货物进出口；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；安全技术防范系统设计施工服务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、主要财务指标
单位：元
财务指标 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 23,464,227.59 23,502,929.69
负债总额 6,302,844.44 2,734,903.89
所有者权益 17,161,383.15 20,768,025.80
财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 5,470,860.58 13,452,902.61
利润总额 -3,608,515.5 1,243,816.31
净利润 -3,606,642.65 1,241,084.24
3、股权结构
本次增资前广东东软载波注册资本为 5,000 万元人民币，本次增资人民币8,000 万元全部计入资本公积，出资来源皆为公司自有资金；增资后广东东软载波注册资本不变，公司持有广东东软载波 100%股权，广东东软载波为公司的全资子公司，股权结构未发生变化。
三、投资标的基本情况
公司名称：广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，以正式注册名为准）
注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道季华东路 33 号 2 座 306 室
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；
新材料技术推广服务；信息系统集成服务；电气设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造【仅限分支机构经营】；电力设施器材制造【仅限分支机构经
营】；电力设施器材销售；电工仪器仪表制造【仅限分支机构经营】；电工仪器
仪表销售；电子产品销售；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；新能源
汽车换电设施销售；工业工程设计服务；招投标代理服务；装卸搬运；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息安全设备制造【仅限分
支机构经营】；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；
非居住房地产租赁；住房租赁；运输设备租赁服务；代驾服务；酒店管理；园林
绿化工程施工；广告制作；广告发布；广告设计、代理；电力行业高效节能技术
研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
单位：万元
股东名称 出资形式 投资额 其中，认缴注册资本 计入资本公积 股权比例
佛山控股集团 现金出资 30,000 4,285.7143 25,714.2857 42.8571%
佛燃能源 现金出资 20,000 2,857.1429 17,142.8571 28.5714%
汇源通 现金出资 5,000 714.2857 4,285.7143 7.1429%
广东东软载波 现金出资 10,000 1,428.5714 8,571.4286 14.2857%
福能东方 现金出资 4,000 571.4286 3,428.5714 5.7143%
佛山产投 现金出资 1,000 142.8571 857.1429 1.4286%
合计 - 70,000 10,000 60,000 100%
四、协议相关方基本情况
（一）佛山市投资控股集团有限公司
统一社会信用代码：914406007912391561
成立时间：2006 年 8 月 9 日
注册地址：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦
法定代表人：张应统
公司类型：有限责任公司(国有控股)
注册资本：337,807.90045 万元人民币
经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、
高端服务业等其它项目的投资和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“佛山市国资委”）持股 91.23%，系控股股东；广东省财政厅持股 8.77%。佛山市国资委系佛山控股集团的实际控制人。
经查询，佛山控股集团不属于失信被执行人。
（二）佛燃能源集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440600456073048K
成立时间：1993 年 2 月 26 日
注册地址：佛山市禅城区季华五路 25 号
法定代表人：徐中
公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
注册资本：128,775.4411 万元人民币
经营范围：许可项目：生物质燃气生产和供应；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设