和顺科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-088
杭州和顺科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 12 月 27 日
（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第四届董事
会五次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024
年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为:2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号 2 楼会议室
二、 会议审议事项
（一）股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第五会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
（二）特别强调事项：
1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
2、提案 1.00，关联股东范和强、张静、范顺豪、杭州一豪股权投资合伙企业(有限合伙)、张伟、范军、何烽、杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业(有限合伙)、胡建东、陈伟回避表决。提案 2.00，基于谨慎性原则，股东何烽、杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业(有限合伙)、胡建东、陈伟回避表决。
3、提案 2.00 须经股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。其他非累积投票议案为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、 会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；
（4）异地股东登记：可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件与前述登记文件一并信函到公司。
（5）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）9:00-17:00
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号 11 楼
4、会议联系方式：
联系人：吴学友、毋昱
联系电话：0571-86318555

电子邮箱：security@hzhssy.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号 11 楼
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件一。
五、 备查文件
1、 杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
2、 杭州和顺科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
3、 深交所要求的其他文件
特此公告。
杭州和顺科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表

参加网络投票的具体操作流程
(一) 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“351237”，投票简称为“和顺投票”。
2、 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(二) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15，结束
时间为 2024 年 12 月 27 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http ：
//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

杭州和顺科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的授权委托书
本人（本公司）___________作为杭州和顺科技股份有限公司股东，兹全权
委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2024 年 12 月 27 日召
开的杭州和顺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人（本
公司）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均由本人（本公司）承担。
委托人姓名/单位签字（盖章）：
委托人身份证/统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人所持公司股份性质、数量：
受托人（代理人）签字（或盖章）：
受托人（代理人）身份证号码：
委托权限：
委托有效期限：2024 年月日——2024 年 月日
委托日期：2024 年 月日
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度日常关联交 √