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联建光电:第七届监事会第八次会议决议公告

公告时间:2024-12-04 18:23:41

证券代码:300269 证券简称:联建光电 公告编号:2024-057
深圳市联建光电股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会
议于 2024 年 12 月 4 日 14:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29
日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名,实际参加会议监事 3 名,全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项:
审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构的议案》
经审议,监事会认为,广东亨安会计师事务所(普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求,不会影响公司会计报表的审计质量,审议和决策程序符合相关法律法规规定。因此,同意公司本次聘任 2024 年度审计机构的事项。
具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-058)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 4 日

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