金圆股份:监事会决议公告

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-081 号
金圆环保股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议通知于 2024年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2024 年 10 月 29 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30
层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年第三季度报告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事在全面了解和审阅公司2024年第三季度报告后，发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查资料
1．公司第十一届监事会第七次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日