金河生物:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-087
金河生物科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 9 月 23 日以通讯
方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-089）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
公司监事会对本议案发表了同意意见。本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-090）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
律师事务所对本议案出具了法律意见。本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-091）。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立托克托经开区
分公司的议案》。
为提高52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目运营效率，根据公司经营发展的需要，同意公司本次设立托克托经开区分公司。公司本次设立托克托经开区分公司符合整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。并授权公司经营层办理分公司的设立登记事宜。以上设立分公司的基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立上海分公司的
议案》。
宠物板块是公司战略规划的重要组成部分，为了进一步拓展公司在宠物业务领域的广度和深度，提高公司宠物业务的市场竞争力，促进大动保产业的发展，根据公司经营发展的需要，同意公司本次设立上海分公司。公司本次设立上海分公司符合整体发展战略，对公司的业务拓展具有积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。并授权公司经营层办理分公司的设立登记事宜。以上设立分公司的基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 10 月 10 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-092）。
七、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事 会
2024 年 9 月 23 日