辰光医疗:2024年第二次临时股东大会决议

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-082
上海辰光医疗科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开4.会议召集人：公司第五届董事会
5.会议主持人：王杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 27,879,180 股，占公司有表决权股份总数的 32.4754%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,143 股，占公司有表决权股份总数的 0.0072%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编
号：2024-073）。
2.议案表决结果：
同意股数 27,879,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东计票情况：同意股数 6,143 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（二） 审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行
申请并使用授信额度的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：
同意股数 3,228,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；回避股数24,650,659 股。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。
（三） 审议通过《关于公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟
向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用授信额度的议
案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：
同意股数 3,228,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数24,650,659 股。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。
（四） 审议通过《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟
向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用授信额度的议
案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：
同意股数 3,228,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数24,650,659 股。

3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。
（五） 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三
角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：
同意股数 3,228,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数24,650,659 股。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。
（六） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,873,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9785%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0215%。
其中，中小股东计票情况：同意股数 143 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3279%；反对股数 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6721%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本次会议存在对中小投资者单独计票事项，中小股东的表决情况：
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司拟向兴业银行股份
二 有限公司上海青浦支行申请并 6,143 100% 0 0.00% 0 0.00%
使用授信额度的议案》

《关于公司全资子公司上海辰
昊超导科技有限公司拟向兴业
三 银行股份有限公司上海青浦支 6,143 100% 0 0.00% 0 0.00%
行申请并使用授信额度的议
案》
《关于公司全资子公司上海辰
瞻医疗科技有限公司拟向兴业
四 银行股份有限公司上海青浦支 6,143 100% 0 0.00% 0 0.00%
行申请并使用授信额度的议
案》
《关于公司拟向中国建设银行
股份有限公司上海长三角一体
五 6,143 100% 0 0.00% 0 0.00%
化示范区支行申请并使用授信
额度的议案》
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
（二）律师姓名：王依来律师、王智律师
（三）结论性意见

经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》及全套文件；
（二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日