当代退:八届董事会三十六次会议决议公告

证券代码：000673 证券简称：当代退 公告编号：2022-051
当代东方投资股份有限公司
八届董事会三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日以通讯表决
方式召开了八届董事会第三十六次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2022 年 6 月
22 日发出，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司董事、副总经理、
董事会秘书陆邦一先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘请主办券商的议案》。
本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于聘请主办券商的公告》（公告编号：2022-051）。
本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 30 日