华策影视:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-054
浙江华策影视股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：公司联席董事长傅梅城先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东共 18 名，代表有表决权股份 683,777,622 股，占公
司总股本的 36.5555%（已扣除截止股权登记日回购账户的股票数量，下同）。其
中：出席现场投票的股东 4 名，代表有表决权的股份 673,781,963 股，占公司总股本的 36.0212%；通过网络投票的股东 14 名，代表有表决权的股份 9,995,659股，占公司总股本的 0.5344%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东共 16 名，代表公司有表决权的股份 10,160,859 股，占公司有表决权股份总数的 0.5432%。
公司董事、监事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意683,683,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,066,459股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0709%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6417%。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意683,683,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,066,459股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0709 ％；反对 29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6417％。

3、审议通过了《2023年年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意683,683,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,066,459股，占出席会议的中小股东所持股份99.0709%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6417%。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》；
表决结果为：同意683,683,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,066,459股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0709 ％；反对 29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6417%。
5、审议通过了《2023年年度财务审计报告》；
表决结果为：同意683,683,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,066,459股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0709%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6417%。
6、审议通过了《2023年度利润分配预案》；
表决结果为：同意683,755,522股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968％；反对22,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,138,759股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7825%；反对22,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2175%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2024年向银行申请授信额度的议案》；
表决结果为：同意683,748,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,131,659股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7126%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果为：同意680,968,890股，占出席会议所有股东所持股份的99.5892%；反对2,808,732股，占出席会议所有股东所持股份的0.4108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,352,127股，占出席会议的中小股东所持股份的72.3573%；反对2,808,732股，占出席会议的中小股东所持股份的27.6427%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；
表决结果为：同意683,683,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,066,459股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0709%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；
弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6417%。
10、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
表决结果为：同意683,748,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,131,659股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7126%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；
表决结果为：同意683,748,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,131,659股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7126%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果为：同意10,131,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.7126%；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2874%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及的关联股东对此议案回避表决。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,131,659股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7126%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；
表决结果为：同意683,748,422股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9957％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,131,659股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7126%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的议案》；
表决结果为：同意683,222,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9189％；反对554,703股，占出席会议所有股东所持股份的