北京君正:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-033
北京君正集成电路股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东
大会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司
会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘强先生
7、本次会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 47 人，代表股份数量为136,173,251 股，占有表决权股份总数 28.2769%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 12 人，代表股份数量为 61,848,682 股，占公司有表决权股份总数的 12.8431%；通过网络投票出席会议的股东共 35 人，代表股份数量为74,324,569 股，占公司有表决权股份总数的 15.4338%。
2、出席会议的中小股东情况
出席会议的中小股东 40 人，代表股份数量为 13,779,785 股，占公司股份总
数的 2.8614%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 136,147,331 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权 13,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：同意 13,753,865 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8119%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%；弃权 13,920 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1010%。
表决结果为通过。
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 136,147,331 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权 13,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：同意 13,753,865 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8119%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%；弃权 13,920 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1010%。
表决结果为通过。
3、审议通过《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 136,130,331 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 29,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权 13,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：同意 13,736,865 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6885%；反对 29,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2105%；弃权 13,920 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1010%。
表决结果为通过。
4、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
总表决情况：同意 136,147,331 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权 13,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：同意 13,753,865 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8119%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%；弃权 13,920 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1010%。
表决结果为通过。
5、审议通过《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 136,159,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9902%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权 11,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：同意 13,766,465 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9033%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 11,020 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0800%。
表决结果为通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 136,143,231 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 4,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权 25,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：同意 13,749,765 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7821%；反对 4,800 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0348%；弃权 25,220 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1830%。
表决结果为通过。
7、审议通过《关于<北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 134,985,786 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1280%；反对 1,180,145 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8666%；弃权 7,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。
中小股东总表决情况：同意 12,592,320 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.3826%；反对 1,180,145 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.5643%；弃权 7,320 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
8、审议通过《关于<北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意 135,002,286 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1401%；反对 1,163,645 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8545%；弃权 7,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。
中小股东总表决情况：同意 12,608,820 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5023%；反对 1,163,645 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4446%；弃权 7,320 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 135,002,286 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1401%；反对 1,170,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8598%；弃权 120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：同意 12,608,820 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5023%；反对 1,170,845 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4968%；弃权 120 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
10、逐项审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>及部分制度的议案》
10.1 审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：同意 132,242,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1136%；反对 3,925,713 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8829%；弃权 4,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。
中小股东总表决情况：同意 9,849,252 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.4761%；反对 3,925,713 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.4889%；弃权 4,820 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

10.2 审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 132,269,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1334%；反对 3,892,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8585%；弃权 11,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：同意 9,876,252 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.6720%；反对 3,892,5