荣联科技:关于增加临时提案暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-023
荣联科技集团股份有限公司
关于增加临时提案暨
召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日在《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开
2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018），定于 2024 年 5 月 23 日 14:00
召开公司 2023 年年度股东大会。
2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第三
十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。同日，持有公司股份 3%以上的股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）将上述议案以临时提案的方式提交至 2023 年年度股东大会召集人。临
时提案的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网披露的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
截至本公告日，公司股东山东经达直接持有公司股份 53,606,425 股，占公司总股本的 8.10%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼（荣联科技大
厦）
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：表示以下所有提案 √
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 √
年度薪酬发放方案并调整独立董事津贴的议案》
8.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A √
股股票相关事宜有效期的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
说明：
（1）上述提案 8.00 至提案 10.00 作为特别决议事项，须经由出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
（2）股东大会就上述提案 7.00 进行表决时，公司股东王东辉先生和吴敏女士、方勇先生作为关联股东需回避表决；股东大会就上述提案 8.00、9.00 进行表决时，公司股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士作为关联股东需回避表决。
（3）本次会议还将听取独立董事伍利娜、杨璐、宋恒杰的 2023 年度述职报告。
本次会议审议的提案由公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第三十
四次会议、第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第三十五次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
上述提案 1.00 至提案 9.00 的内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》、《第六届监事会第三十四次会议决议公告》；上述提案 10.00
的内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第三十六次会议决议公告》、《第六届监事会第三十五次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡到本公司办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记（传真号码：010-62602100，邮箱地址：
ir@ronglian.com）（须在 2024 年 5 月 17 日 17:00 前发送至该传真或邮箱，并注明“股
东大会”字样），不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:30
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼 1 层
4、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
2、公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼（荣联科技大厦）
3、公司邮编：100015
4、联系人：邓前
5、联系电话：4006509498
6、联系传真：010-62602100（传真函上请注明“股东大会”字样）
7、授权委托书（详见附件）
六、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议；
2、第六届监事会第三十四次会议决议；
3、第六届董事会第三十六次会议决议；
4、第六届监事会第三十五次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362642。
2、投票简称：荣联投票。