正弦电气:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688395 证券简称：正弦电气
深圳市正弦电气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

深圳市正弦电气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议须知......3
2023 年年度股东大会会议议程......5
2023 年年度股东大会会议议案......7
议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》......7
议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》......16
议案三：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》......21
议案四：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》......22
议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》......28
议案六：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》......29
议案七：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》......30
议案八：《关于 2024 年对外投资购买理财产品的议案》......31
议案九：《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》......32
议案十：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》......33议案十一：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》......34
深圳市正弦电气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》《深圳市正弦电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由股东大会工作人员统一收票。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

深圳市正弦电气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024 年 5 月 15 日14 点 30 分
（二）会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）主持人：董事长涂从欢先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日
至 2024 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量；
（三）主持人宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）逐项审议以下各项会议议案，《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》审议完成后还将听取 2023 年度独立董事述职报告；
序号 议案名称
1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

4 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
6.01 关于公司董事涂从欢 2024 年度薪酬的方案
6.02 关于公司董事张晓光 2024 年度薪酬的方案
6.03 关于公司董事徐耀增 2024 年度薪酬的方案
6.04 关于公司董事田志伟 2024 年度薪酬的方案
6.05 关于公司董事黄劲业 2024 年度薪酬的方案
7.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
7.01 关于公司监事李坤斌 2024 年度薪酬的方案
7.02 关于公司监事桂叶敏 2024 年度薪酬的方案
7.03 关于公司监事黄小梅 2024 年度薪酬的方案
8 《关于 2024 年对外投资购买理财产品的议案》
9 《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
（六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计现场表决结果；
（九）复会，主持人宣布现场表决结果情况；
（十）休会，等待网络投票结果；
（十一）复会，主持人根据现场和网络投票结果，宣布议案通过情况，宣读股东大会决议；
（十二）见证律师宣读法律意见书；
（十三）签署会议文件；
（十四）主持人宣布会议结束。

深圳市正弦电气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
附件：
深圳市正弦电气股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，切实履行董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，规范运作，不断提升公司治理水平并维护股东及公司利益。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 37,322.73 万元，较上年同期增长 7.40%；实
现归属于上市公司股东的净利润 5,112.40 万元，较上年同期增长 11.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,421.66 万元，较上年同期增长 46.59%；剔除股份支付的影响后，归属于上市公司股东的净利润 5,725.58 万元，同比增长 24.89% ； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,034.85 万元，同比增长 66.92%，主要由于公司主营业务涉及的物流行业订单同比有较大增长，产品主要原材料 IC 芯片、IGBT 模块、电容等采购价格同比有所回落，采购成本降低，综合使得公司经营业绩有所增长。
2023 年，公司积极调整销售业务模式和管理改善重心，聚焦工业自动化和新能源产业发展，坚持技术领先和产品创新战略，严格按照行业规划地图推进销售业务，在新业务拓展中取得一定成绩，扭转了去年经营业绩下滑的局面。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格依据《公司法》《证券法》《董事会议事规则》