北方导航:北方导航2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-019 号
北方导航控制技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,219,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.3326
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、总经理李海涛先生现场主持。
会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 349,918,058 99.9138 301,600 0.0862 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 349,918,058 99.9138 301,600 0.0862 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 349,916,458 99.9134 303,200 0.0866 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,147,758 99.9794 71,900 0.0206 0 0.0000
5、 议案名称：关于第七届董事会独立董事 2023 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 349,916,458 99.9134 303,200 0.0866 0 0.0000
6、 议案名称：关于日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,510,796 97.0454 320,000 2.9546 0 0.0000
7、 议案名称：关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,527,596 97.2005 303,200 2.7995 0 0.0000
8、 议案名称：关于变更注册资本并修订公司章程的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 349,918,058 99.9138 301,600 0.0862 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 339,388,862 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 10,758,896 99.3361 71,900 0.6639 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 226,000 75.8643 71,900 24.1357 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 10,532,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2023 年度董事会 10,529,196 97.2153 301,600 2.7847 0 0.0000
工作报告的议案
2 关于 2023 年度监事会 10,529,196 97.2153 301,600 2.7847 0 0.0000
工作报告的议案
关于《2023 年度报告》
3 及《2023 年度报告摘 10,527,596 97.2005 303,200 2.7995 0 0.0000
要》的议案
4 关于 2023 年度利润分 10,758,896 99.3361 71,900 0.6639 0 0.0000
配的议案
5 关于第七届董事会独 10,527,596 97.2005 303,200 2.7995 0 0.0000
立董事 2023 年度述职
报告的议案
6 关于日常经营性关联 10,510,796 97.0454 320,000 2.9546 0 0.0000
交易的议案
关于与兵工财务有限
7 责任公司确定 2024 年 10,527,596 97.2005 303,200 2.7995 0 0.0000
度综合授信额度的议
案
8 关于变更注册资本并 10,529,196 97.2153 301,600 2.7847 0 0.0000
修订公司章程的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案、议案 2 关于 2023 年度监
事会工作报告的议案、议案 3 关于《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》
的议案、议案 4 关于 2023 年度利润分配的议案、议案 5 关于第七届董事会独立
董事 2023 年度述职报告的议案、议案 8 关于变更注册资本并修订公司章程的议
案，均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、议案 6 关于日常经营性关联交易的议案、议案 7 关于与兵工财务有限责
任公司确定 2024 年度综合授信额度的议案，关联股东北方导航科技集团有限公
司回避表决。该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 339,388,862 股，其所
持股份在上述两项议案的表决中未计入有效表决权数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：