浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2024-031
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600120 浙江东方 2024/5/13
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：浙江省国际贸易集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 41.14%
股份的股东浙江省国际贸易集团有限公司，在 2024 年 5 月 8 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
2024 年 5 月 8 日，公司收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司《关于
提议增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公开挂牌出售资
产的议案》提交 2023 年年度股东大会审议。该项议案已经公司九届董事会第三
十八次会议审议通过，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意
将该议案作为临时议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分
召开地点：海宁浙大圆正国际酒店（地址：浙江省嘉兴市海宁市硖石街道长田社
区竞芳路 浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）西门内）1 楼东区桂雨厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日（2024 年 5 月 13 日）不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告 √
4 公司 2023 年度利润分配预案 √
5 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 √
6 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 √
7 关于公司 2024 年度投资计划的议案 √
8 关于公司 2024 年度使用临时闲置自有资金购买理财 √
产品的议案
9 关于公司 2024 年度申请银行等金融机构综合授信额 √
度并在额度内根据实际需求使用的议案
10 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
11 关于公司 2024 年度为下属公司提供额度担保的议案 √
12 公司 2023 年年度报告和年报摘要 √
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
14 关于公开挂牌出售资产的议案 √
累积投票议案
15.00 关于增补九届董事会董事的议案 应选董事（1）人
15.01 杨永军 √
16.00 关于更换九届监事会监事的议案 应选监事（2）人
16.01 章剑敏 √
16.02 李兵 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 13 已经公司九届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于 2024
年 1 月 13 日刊载于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公
告；议案 1-12、议案 15、议案 16 已经公司九届董事会第三十六次会议、九届监
事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 13 日刊载于《上海证券
报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告；议案 14 已经公司九届董事
会第三十八次会议审议通过，详见公司于 2024 年 5 月 9 日刊载于《上海证券报》
《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 8、议案 10、议案 11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
应回避表决的关联股东名称：浙江省国际贸易集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江东方金融控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告
4 公司 2023 年度利润分配预案
5 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

6 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
7 关于公司 2024 年度投资计划的议案
8 关于公司 2024 年度使用临时闲置自有资金购买理财
产品的议案
9 关于公司 2024 年度申请银行等金融机构综合授信额
度并在额度内根据实际需求使用的议案
10 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案
11 关于公司 2024 年度为下属公司提供额度担保的议案
12 公司 2023 年年度报告和年报摘要
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于公开挂牌出售资产的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
15.00 关于增补九届董事会董事的议案 -
15.01 杨永军
16.00 关于更换九届监事会监事的议案 -
16.01 章剑敏
16.02 李兵
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。