*ST宁科:*ST宁科第九届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-056
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。
● 本次监事会共一项议案，经审议通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次监事会通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达。
（三）本次监事会于 2024 年 5 月 7 日下午 4:00 以现场方式召开。
（四）本次监事会应到监事3 名，实到监事 3 名。
（五）本次监事会由监事会主席韩存在先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，表决情况如下：
审议《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》
因公司目前存在下列情况：
1、公司重要子公司中科新材目前处于临时停产状态，公司股票自 2024 年 4
月 8 日起已被上海证券交易所实施其他风险警示。在生产恢复方面，中科新材目前正在进行第一批产品的试产，但第一批产品尚未产出，能否完成复工复产，实现可持续的正常生产经营，仍具有不确定性。
2、公司 2021 年至 2023 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后
净利润孰低者均为负值，且 2023 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性。
3、公司及子公司存在因金融借款合同纠纷、资金借款合同纠纷、股权转让合同纠纷、买卖合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等产生的多起诉讼，并且，部分诉讼案件处于审结未履行阶段、审结未履行完毕阶段、未审结阶段、立案受理尚未开庭阶段，涉诉及预期将涉诉的情况较多。
综合上述，公司能否彻底完成复工复产存在不确定性，持续经营能力存在不确定性，并且连续三个会计年度亏损，涉诉及预期将涉诉的情况较多，这种种迹象显示，公司有明显丧失清偿能力的可能，控股股东认为公司仍具有重整价值，公司拟主动向法院申请对公司进行重整，并申请先行启动预重整程序。
综上，鉴于公司有明显丧失清偿能力可能，但控股股东认为公司具有重整价值，公司拟向法院申请重整及预重整。
公司的重整及预重整申请事项尚需通过股东大会审议，法院能否决定公司进行预重整，公司的重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性。公司将加强与相关各方沟通，并结合公司实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整可行性，积极推进该事项的实施，维护公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见2024年5月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（详见临 2024-054 号公告）。
该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
监事会
二〇二四年五月八日