炬光科技:西安炬光科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-049
西安炬光科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6 日以现
场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会 议”）。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议《关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的议案》
监事会认为：公司本次交易决策程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司购买资产、募集资金使用等有关规定，符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司本次交易事项。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购 买资产的公告》（公告编号：2024-048）。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司监事会
2024 年 5 月 8 日