湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

湖南湘邮科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二○二四年五月十七日

湘邮科技 2023 年年度股东大会议程
一、会议时间：2024年5月17日（星期五）14:00
二、会议地点: 北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会
议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席)+
网络。
五、议程：
(一) 宣布大会开始
(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
(三) 宣读会议须知
(四) 会议主要内容
序号 审议事项
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》
3 《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
4 《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》
5 《公司 2023 年度利润分配议案》
6 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
7 《公司关于变更会计师事务所的议案》
8 《独立董事 2023 年度述职报告》（张宏亮、魏先华、王定健
分别述职）
(五) 股东及授权股东代表发言、询问
(六) 董事会、高管相关人员回答股东提问
(七) 推选监票人、计票人
(八) 股东投票表决
(九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结果；
(十) 2024 年 5 月 17 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对现场投
票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
(十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议；
(十二)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
(十三)相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
(十四)宣布大会结束。

湘邮科技股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。
五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
议案一
湖南湘邮科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，充分发挥“定战略、作决策、防风险”职能，进一步强化董事会建设，不断提高决策的科学性和有效性，着力提升企业发展质量和运行效率，推进公司治理体系和治理能力现代化。同时，积极应对严峻复杂的国际形势和经营环境，抓住复杂局面中的市场机遇，全面深化改革创新，着力推动高质量发展，提升公司治理的运作机制，切实保护中小股东的知情权、参与权和决策权。
全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
一、2023 年主要工作回顾
（一）公司经营情况
2023 年是湘邮科技全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是公司深入落实战略规划纲要、爬坡过坎实现全面突破的关键之年。这一年，公司上下勠力同心，顶住外部压力，克服内部困难，牢牢把握数字经济发展机遇，持续深化战略实施，加快科技研发与市场转化，提升市场拓展能力，着力优化业务结构，健康发展的内生动能不断增强。这一年，公司被认定为湖南省移动互联网领域的重点企业；公司数据中台荣获中国电子工业标准化技术协会认定的数据管理能力成熟度（DCMM）稳健级证书，公司入围中国科学院旗下权威媒体《互联网周报》发布的“2023 数据中台 TOP50”榜单，彰显了互联网数字科技企业的优秀形象。

公司在 2022 年开拓市场取得突破的基础上，继续以自研产品市场化推广为核心，以“双十”工程为抓手，不断加大外行业市场拓展的力度，营销效果正在逐步显现，经营内容进一步丰富，经营范围不断扩大，客户市场日益多样化，客户数量显著增加，大型项目落地进度加快，业务结构逐步优化，经营效果不断显现。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 10.52 亿元，较上年期末增加 54.08%，归
属于上市公司股东的净资产 1.31 亿元，较上年期末增加 3.92%。2023 年公司实现营业收入 5.85 亿元，完成净利润 528.81 万元，公司实现扭亏为盈。公司扭亏的主要原因为：1、业务方面：通过拓展外部市场及提升终端产品销售，公司实现了产品销售利润的提升。同时，利用终端产品内置的自主研发技术，进一步提高了产品附加值；2、费用方面：研发进入成果转换阶段，研发费用的支出减少 2,088 万元。
（二）股东大会召开情况
董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的
各项决议。报告期内公司共召开了 4 次股东大会（1 次年度股东大会和 3 次临时股东
大会），全部由董事会召集，共审议议案 13 项，包括公司年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事年度述职报告等事项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议议案
审议并通过以下议案：
1、《关于增加公司经营范围并修改
2023 年第一次临时 〈公司章程〉部分条款的议案》；
股东大会 2023 年 2 月 2 日 2.01、《选举缪立立先生为公司第八
届董事会非独立董事》；
2.02、《选举马占红先生为公司第八
届董事会非独立董事》。
审议并通过以下议案：
1、《公司 2022 年度董事会工作报
2022 年年度股东大 告》；
会 2023 年 5 月 19 日 2、《公司 2022 年度监事会工作报
告》；
3、《公司 2022 年度报告及报告摘
要》；

4、《公司 2022 年度财务决算和 2023
年度财务预算报告》；
5、《公司 2022 年度利润分配议案》；
6、《关于公司 2022 年度日常经营性
关联交易执行情况及 2023 年度日常
经营性关联交易预计情况的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所担任公
司 2023 年度财务审计及内部控制审
计机构的议案》；
8、《独立董事 2022 年度述职报告》；
9、《关于向有关银行及融资租赁公
司申请 2023 年度融资额度的议案》。
2023 年第二次临时 2023 年 8 月 8 日 审议未通过《关于开展应收账款保理
股东大会 业务暨关联交易的议案》。
2023 年第三次临时 2023 年 9 月 14 日 审议并通过《关于开展应收账款保理
股东大会 业务暨关联交易的议案》。
（三）董事会召开情况
董事会严格按照相关法规及监管要求，规范行权履职尽责。2023年，公司共召开了7次董事会，审议通过了25项议案。会议均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的法定程序组织和召开，认真落实股东大会决议，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议议案
审议并通过以下议案：
第八届董事会第六 1、《