赛轮轮胎:赛轮轮胎2023年年度股东大会会议材料

赛轮集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
2024 年 5 月 17 日

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2023 年年度股东大会会议材料目录

一、2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
二、2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4三、2023 年年度股东大会议案
1、2023 年度董事会工作报告 ...... 6
2、2023 年度监事会工作报告 ...... 18
3、2023 年度财务决算报告 ...... 21
4、2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排 ...... 22
5、2023 年年度报告及摘要 ...... 246、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
及支付其 2023 年度审计报酬的议案 ...... 25
7、关于调整 2024 年度预计对外担保额度的议案 ...... 28
8、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...... 32
9、关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 33
10、关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 34
11、关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案 ...... 35
12、关于变更注册资本的议案 ...... 36
13、关于修订《公司章程》的议案 ...... 37
14、附件：独立董事 2023 年度述职报告 ...... 41
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2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《赛轮集团股份有限公司章程》及《赛轮集团股份有限公司股东大会议事规则》等文件的有关规定，特制订本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《赛轮集团股份有限公司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证、营业执照复印件、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，并在“股东大会登记册”上签到。
会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、为了保证会场秩序，进入会场内请将手机调整为静音状态，未经公司允许谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东大会召开期间，公司只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东及股东代理人的提问。
六、股东大会对议案采用记名投票方式逐项表决，出席会议的股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议基本事项
1、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
2、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00
3、现场会议地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
4、网络投票时间：公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台进行投票，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；也可以通过互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘燕华
7、股权登记日：2024 年 5 月 13 日
8、会议出席对象：
（1）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他人员。
二、会议议程
1、主持人宣布会议开始，报告现场参会的股东及股东代理人人数及代表股数，并介绍列席会议人员情况。
2、审议股东大会议案，相关人员做报告
（1）《2023 年度董事会工作报告》
（2）《2023 年度监事会工作报告》
（3）《2023 年度财务决算报告》

（4）《2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排》
（5）《2023 年年度报告及摘要》
（6）《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》
（7）《关于调整 2024 年度预计对外担保额度的议案》
（8）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（9）《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
（10）《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
（11）《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
（12）《关于变更注册资本的议案》
（13）《关于修订<公司章程>的议案》
独立董事分别向股东大会作述职报告（无需表决）。
3、股东或股东代理人就议案本身内容与公司相关人员进行沟通。
4、推举两名股东或股东代理人代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票。
5、股东及股东代理人对议案进行表决。
6、律师、股东代表及监事代表到后台计票和监票。
7、监票代表宣读现场表决结果。
8、休会，等待网络投票结果。
9、复会，主持人宣读会议决议。
10、公司律师宣读见证意见。
11、与会人员签署相关文件。
12、主持人宣布会议结束。
议案一：
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
大家好！我向大家做《2023 年度董事会工作报告》。
一、2023 年度经营情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年，全球经济在不确定性中逐渐复苏，国内外经济环境仍然面临着诸多挑战。在地缘政治动荡加剧、海外通胀居高不下等复杂的国际经济环境下，我国积极统筹国内国际两个大局，国民经济持续恢复，总体回升向好。
2023 年，国内轮胎市场需求恢复明显，国外经销商去库存对公司生产经营的影响也在下半年逐步消除。随着公司产能释放及产能利用率的不断提升，公司全钢胎、半钢胎和非公路轮胎的产销量均创历史新高，产品毛利率同比也有较大幅度增长。2023 年，公司轮胎产量 5,863.54 万条，同比增长 35.71%；轮
胎销量 5,578.63 万条，同比增长 27.07%；实现营业收入 259.78 亿元，同比增
长 18.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 30.91 亿元，同比增长 132.07%。2023 年，公司所做的主要工作如下：
1、高强度研发锻造高端产品力，培育增长新动能
（1）液体黄金轮胎
公司一直注重产品研发，并坚持创新驱动发展的战略，携手产业链上下游创新主体共同推进化学炼胶新材料在轮胎产品应用领域的研究，成功开发出“液体黄金轮胎”，有效解决了行业长期以来的轮胎“滚动阻力、抗湿滑、耐磨性”三大性能指标难以同时优化的“魔鬼三角”难题。2023 年 3 月，公司参与的“橡胶轮胎全产业链关键技术攻关与应用示范”项目荣膺第七届中国工业大奖，该奖项是国务院批准设立的中国工业领域最高奖。2024 年 1 月，公司液体黄金轮胎技术因其代表性和引领性，以及对推动中国汽车产业发展的特殊意义，摘得《中国汽车风云盛典》评委会特别奖，是唯一获此殊荣的汽车零部件企业。
2023 年，公司不断加大产品宣传推广力度，持续提升公司产品影响力。2023年 2 月，公司在国内轮胎门店发布了四大系列液体黄金乘用车轮胎产品，推出后凭借其优异性能获得了广大消费者的认可。公司在青岛、成都等城市组织了
多次液体黄金轮胎试驾体验活动，邀请潜在客户及合作伙伴亲身体验。另外，公司还借助新兴社交媒体平台，通过开展“抖音金享推荐官”等系列线上推广活动，将液体黄金轮胎的卓越性能直观呈现给广大消费者，让更多人有机会通过生动有趣的形式了解并见证产品的优异性能。
经多家车企测试与检测，液体黄金轮胎可以助力配套车型实现更好的性能。2023 年度，公司荣获东风华神“技术创新贡献奖”，液体黄金轮胎独家配套其新研制的高端快递快运及 ECVT 车型；荣获宇通集团“年度最佳质量奖”，液体黄金轮胎成功配套其轻型商用车和新能源重卡；荣获三一商用车“2023 年度技术创新供应商”称号，公司成为三一卡车全系列车型轮胎供应商，液体黄金轮胎还助力三一魔塔 1165 电动重卡成功实现一次充电行驶 800 公里以上，打破了半挂式电动卡车单次充电行驶最远距离的吉尼斯世界纪录；荣获吉利远程新能源商用车“集团保障贡献奖”，液体黄金轮胎成功配套吉利睿蓝 7、轻卡星智 H系列及重卡远程 G2、G3 等系列车型。
（2）非公路轮胎
近年来，受益于全球矿山勘探开采支出的持续增加以及全球基建投资力度不断加大，非公路轮胎市场需求状况良好。特别是巨型工程子午胎，因其具有高技术、高投入、高风险、高回报的特点，市场竞争环境优于其他轮胎品种。
公司深耕非公路轮胎领域多年，产品规格系列全、品质优，已经建立起涵盖巨型工程子午胎、中小型工程子午胎、农业胎、实心胎等产品的研发、制造、销售体系，也获得了越来越多的国内外客户认可。公司非公路轮胎产品已成功配套卡特彼勒、约翰迪尔、凯斯纽荷兰、英国 JCB、三一重工、同力重工、徐工集团、雷沃重工等国内外知名工程、矿山、农业机械企业。
2023 年 4 月，100 多辆整车配套公司非公路轮胎、承载质量达到 90 吨级的
同力重工宽体车顺利交车；5 月，公司 21.00R35 规格非公路矿用刚性轮胎单胎运行时间创下公司非公路轮胎有记录以来的最长运行时间，有效降低了矿山单公里运行成本；公司自主研发的世界最大时级的 59/80R63 巨型工程子午胎，在国内某大型露天煤矿经过近 2 年路试，平均运行时间达到国际先进水平。
公司在优化产品结构的同时，还不断提升非公路轮胎产能。2023 年内，青岛工厂非公路轮胎技术改造已基本完成，该