标准股份:标准股份2023年年度股东大会会议资料

西安标准工业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
股票代码：600302
股票简称：标准股份
召开时间：2024 年 5 月 16 日

西安标准工业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况
第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）
第三项、 审议会议议案
1、 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》；
4、 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
5、 审议《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》；
6、 审议《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》；
7、 审议《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》；
8、 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
9、 审议《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
10、 审议《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
11、 审议《关于公司 2024 年购买理财产品的议案》；
12、 审议《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案》；
13、 听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答
第五项、 现场投票表决
第六项、 宣布现场会议表决结果和决议
第七项、 律师发表现场会议见证意见
第八项、 与会人员履行签字程序
第九项、 主持人宣布会议结束
议案一：
西安标准工业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《公司 2023 年度董事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。
2023 年，公司坚定“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”的企业使命，推动公司从出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商的转变。公司以产品-服务-方案-平台为指引，践行“要为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念，以市场开拓为中心，加大系统转型力度，推动经营提质增效。报告期内，公司重点围绕以下方面开展工作：
一、 2023 年度总体经营及主要工作情况
（一）总体经营情况
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变化（%）
营业收入 506,925,296.14 1,050,779,931.05 -51.76
归属于上市公司 -196,076,661.25 -113,515,494.39 不适用
股东的净利润
经营活动产生的 -29,688,300.25 24,322,281.01 -222.06
现金流量净额
加权平均净资产 -21.82 -10.83 减少10.99个百
收益率（%） 分点
报告期内，公司实现营业收入 5.07 亿元，同比减少 51.76%，主要由于本期供应链业
务以业务梳理和防范风险为主，未产生收入；剔除供应链业务影响后营业收入同比下降4.85%。实现归属于上市公司股东的净利润-1.96 亿元，主要因 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备 1.49 亿元所致。
（二）主要工作情况
1、调整产品结构，强化缝制方案业务核心能力
缝制方案业务方面紧密围绕“智能产品-智能单元-智能产线-智能工厂-智能园区”的系统思路，着力推进公司从出售单一缝制设备的供应商向服饰领域的系统解决方案商和系统服务商转型。一是整合资源调整产品结构，强化系统方案和系统服务的核心能力建设；
二是提升智能化的研发制造水平，加大智能产线市场布局，构建智能化系统方案和系统服务技术能力；三是打造智能车间竞争力，夯实系统转型的长期竞争优势。
威腾厚料业务领域，根据转型发展需要，2023 年初划小核算单元成立威腾业务团队后，完成销售团队搭建，迅速布局国内市场。积极走访武汉、河北、长春、河南、江苏等市场和厚料机经销商，大力推广宣传威腾系列产品，不断拓展汽车座椅、汽车内饰、家具市场等增量客户资源。充分利用上海展会、南昌展会、汽车内饰展会及新媒体渠道，全方位进行威腾系列产品的宣传推广，根据市场和客户需求的变化提供个性化服务，稳步拓展市场覆盖面。对现有用户进行巡回服务，了解客户痛点，深挖用户需求，形成销售、研发、生产的正反馈。
以模板机为突破口，发力智能缝制单元。围绕缝制方案业务系统转型成立模板机专项团队，以模板机等半自动化设备为抓手，利用公司优质渠道资源，实现自动化、智能化设备及缝制单元定制化需求的开发销售。以模板机销售为突破口，带动常规设备销售，提升传统服装设备销售业务的整体毛利。依据终端市场需求及竞争品牌分析，公司联合合作伙伴推出多款模板机系列产品，从采购、生产、质量、销售、服务全流程业务上统筹把控，全面发力服装领域智能缝制单元的推广销售。新款模板机具有较强竞争力，建立了标准牌新一代的模板机口碑。
推进“智慧缝制产线”系统解决方案，聚焦细分领域市场，孵化汽车座椅面套缝制系统解决方案，建立内部智慧缝制中心，形成从“订单—交付”的项目全流程运营管理服务能力。公司重点布局细分领域市场，以解决客户痛点和行业难点为己任，积极拓展“智慧产线”的系统方案输出、项目运营等业务合作模式，深入落实智慧缝制系统解决方案的运营理念，形成完善的智慧缝制系统解决方案，提供交钥匙工程。
2、坚持系统服务赋能，助推发展提质增效
环境领域紧密围绕“产品-服务-方案-平台”的整体发展思路，着力推进公司向环境领域的系统解决方案商和系统服务商的转型。公司以多年积累的人员技能、机械加工优势为切入点和突破口，进一步拓展“专业化+一体化”的精密制造及服务、电气数智化服务，为节能环保领域提供系统解决方案和系统服务，提升持续发展能力。
精密制造及服务方面，通过合理配置内外部资源提升加工质效、拓展服务边界，稳固了存量业务，同时加强技术消化学习和生产流程再造，围绕节能环保领域拓展其他精密制造及服务增量业务。

电气数智化服务方面，从核心人才培养、技术创新、优化管理体系等方面进行核心能力建设，打造核心竞争力，积极开展电气系统集成业务，不断拓展与公司战略转型具有协同效应的市场客户。
汽车座椅面套智慧运营项目的产品质量已满足交付标准，公司拓展汽车座椅面套智慧运营项目多种业务合作模式，从而形成品牌效应，做好辐射工厂的开发、销售和服务工作。
3、研发驱动，持续提升技术能力
公司研发系统贯彻“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，紧紧围绕客户需求，统筹产品规划，发挥各业务板块的技术优势，加快新产品的研发进程。公司围绕核心产品技术水平提升、重点产品优化升级开展技术研发工作。截至 2023 年 12 月底，公司
拥有有效专利 329 项，其中发明专利 42 项。截至 2023 年 12 月底，公司累计获批发布标
准 64 项，其中国家标准 4 项，行业标准 52 项，团体标准 8 项。
服装领域，以市场需求为导向，强化研发能力，常规产品聚焦优化，大幅梳理公司现有产品，推出精品，进一步提升产品技术优势，做强主导产品 GC69 系列机器，提升产品市场占有率。
厚料领域向数字化、智能化的方向发展，不断提高产品的附加值和竞争力。聚焦厚料，完成威腾产品升级迭代，具备物联网功能的中厚料上下送料数字化平缝机已进入批量生产阶段，Vetron 立柱高台双针综合送料缝纫机是国内首创具有自主知识产权的全新一代立柱高台直驱综合送料缝纫机。
自动化定制领域围绕汽车内饰领域为客户提供智慧绿色的系统解决方案，立足客户痛点，解决客户难题。整合国际营销资源，面向欧美汽车内饰、皮革制品等市场重点客户推广营销，提升公司品牌在细分领域的国际知名度和影响力。SMP 汽车中控台 3D 缝纫项目在客户端完成组装和调试工作，公司人员现场跟进服务。
网络化领域加大加深与战略合作伙伴的协作业务，拓宽标准智云系统的应用场景,在汽车座椅面套运营产线投入使用，初步实现打样、工艺分解、人员培训、成品交付、售后服务、参观展示等能力。持续服务前期实施项目，已完成贵州某项目软件调试及硬件维护升级，顺利通过客户验收。
4、加强文化引领，有效促进企业战略落地
坚定战略路径，基于缝制系统方案业务优化结构，系统服务业务提质增效打造利润中心，充分利用数字技术及内部资源创新转型，实施差异化战略路线。通过内部战略目标责任制合同的签订进行目标层层分解，对各子公司主要指标落实月度考评，对主要业务模块独立核算，以及市场线全员签订军令状促进全年目标的落实。

围绕既定战略和目标，深度挖掘基层员工在战略落地、市场开拓等方面典型事例，弘 扬正能量，提高全员的服务意识和服务能力；全心全意服务客户和员工，不断强化文化与 经营的深度融合，助力公司的转型和高质量发展。2023 年度斩获多项荣誉奖项：公司荣 获西安市劳动竞赛“2022 年度西安市劳动竞赛优胜集体”、西安市轻工纺织工会“2022
年西安市轻工纺织系统劳动竞赛优胜集体”、陕西省质量协会 QC 发布交流会一等奖 1 项、
二等奖 2 项、三等奖 1 项、西安市质量协会 QC 发布交流会二等奖 3 项、三等奖 1 项，标
准海菱荣获松江经济技术开发区 2022 年度“品牌建设先进单位”等。
5、完善薪酬体系，培养优秀人才
公司以合法、公正、效益、激励为原则，制订了完善的薪酬福利体系及绩效考核体系， 实行岗位技能工资制度，以岗定薪，易岗易薪，实现个人薪酬与岗位价值、绩效结果相匹 配，通过薪酬与绩效考核相结合，提高员工积极性，体现以激励、效率、公平、优胜劣汰 为原则的用人机制，努力营造出让优秀人才脱颖而出的良好氛围。2023 年度标准海菱总 经理石磊荣获“松江经济技术开发区成立三十周年卓越贡献个人”，标准股份党群办干事 丁兵荣获西安市轻工纺织工会“2022 年西安市轻工纺织系统劳动竞赛优秀个人”，标准 股份精密车间技术骨干高威荣获 2022 年西安市高技能人才技能大赛“技术标兵”，标准 菀坪加工中心技术骨干王祥喜荣获 2023 年江苏省“特级技师”。
6、提升信披质量，重视投资者互动
公司高度重视提升信息披露质量，持续加强投资者关系管理，有效传递公司价值。2023 年度根据监管规则及时披露定期报告和临时公告，积极回复投资者问题，上交所 E 互动回 复率 100%。举办 2022 年度业绩说明会、参加陕西辖区上市公司投资者集体接待日活动， 及时、准确地回复投资者问题。主动与投资者进行交流，积极回应投资者关切事项，促进 投资者对公司的全面了解，助力形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
二、 2023 度董事会日常工作情况
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》
和《公司章程》等的规定和要求，忠实、勤勉履行职责，不断提高规范运作水平。董事会 严格遵循《董事会议事规则》，会议的召集召开和审议决议合