彩虹股份:彩虹股份第三十二次(2023年度)股东大会会议资料

彩虹显示器件股份有限公司
第三十二次（2023 年度）股东大会
会议文件
二○二四年五月十五日

彩虹显示器件股份有限公司
第三十二次（2023 年度）股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00
会议地点：咸阳公司会议室
主 持 人：李淼董事长
会议议程：
一、董事会秘书宣布股东到会情况
二、会议议题：
序号 会议内容
1 审议 2023 年度董事会工作报告
2 审议 2023 年度监事会工作报告
3 审议 2023 年度财务决算报告
4 审议 2023 年度利润分配预案
5 审议 2023 年年度报告
6 审议关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案
7 审议关于 2024 年度预计对外担保额度的议案
三、听取独立董事 2023 年度述职报告
四、股东代表提问与发言
五、推选监票人（两名股东代表和一名监事）
六、现场会议表决
七、统计现场会议投票和网络投票表决结果
八、监票人宣布表决结果、董事会秘书宣读股东大会决议
九、出席董事签署相关会议记录、决议
十、会议结束
文件之一
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2023 年度董事会工作报告
（二○二四年五月十五日）
各位股东：
我受董事会委托，向公司第三十二次股东大会作《2023 年度董事会工作报告》，请审议。
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，共审议通过了 31 项议案，具体情
况如下：
NO 届次 召开日期 审议议题
1、2022 年度总经理工作报告
2、2022 年度董事会工作报告
3、2022 年度财务决算报告
4、2022 年度利润分配预案
5、2022 年年度报告及其摘要
第九届董事会第 6、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1 二十四次会议 2023-4-18 7、2022 年度内部控制评价报告
8、独立董事 2022 年度述职报告
9、关于聘请会计师事务所的议案
10、关于 2023 年度预计日常关联交易事项的议案
11、关于 2023 年度预计向金融机构申请授信额度的议案
12、关于 2023 年度预计对外担保额度事项的议案

13、关于 2023 年度预计自有资金委托理财额度的议案
14、关于向全资子公司增资的议案
15、关于修改《公司章程》的议案
16、关于召开第三十一次(2022 年度)股东大会的议案
17、通报关于会计政策变更的事项
第九届董事会第 1、2023 年第一季度报告
2 二十五次会议 2023-4-27
第九届董事会第 1、2023 年半年度报告全文及其摘要
3 二十六次会议 2023-8-29 2、2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
第九届董事会第 1、2023 年第三季度报告
4 二十七次会议 2023-10-26
1、关于修订独立董事制度的议案
第九届董事会第 2、关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案
5 二十八次会议 2023-12-4 3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于董事会、监事会换届选举的议案
5、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
第十届董事会第 2、关于委任董事会各专业委员会委员的议案
6 一次会议 2023-12-20 3、关于聘任总经理的议案
4、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
5、关于聘任副总经理及财务总监的议案
上述董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项均已由董事会组织有效实施。
（二）股东大会会议情况
报告期内，公司董事会召集召开 2022 年度股东大会和 2023 年第一次临时股
东大会，审议通过了如下议案：
NO 届次 召开日期 审议议题
1、2022 年度董事会工作报告
第 三 十 一 次 2、2022 年度监事会工作报告
1 （2022 年度） 2023-6-15 3、2022 年度财务决算报告
股东大会 4、2022 年度利润分配预案
5、2022 年年度报告

6、关于聘请会计师事务所的议案
7、2022 年度独立董事述职报告
8、关于 2023 年度预计日常关联交易事项的议案
9、关于 2023 年度预计对外担保额度的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
2023 年第一次 1、关于修订《公司章程》的议案
2 临时股东大会 2023-12-20 2、关于董事会、监事会换届选举的议案
报告期内，公司董事会认真贯彻落实股东大会决议及授权事项，各项工作均得以顺利开展并有效实施。
（三）董事履行职责情况
报告期内，公司董事勤勉尽责，按时出席董事会会议，具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东
董事 是否 大会情况
姓名 独立 本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事 加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加会议
李淼 否 6 6 4 0 0 否 2
徐剑 否 1 1 0 0 0 否 1
冯坤 否 6 6 4 0 0 否 2
贺颖 否 1 1 0 0 0 否 1
方忠喜 否 1 1 0 0 0 否 1
吕向公 否 1 1 0 0 0 否 1
李勤 是 1 1 0 0 0 否 1
张跃农 是 1 1 0 0 0 否 1
彭俊彪 是 6 6 4 0 0 否 2
杨国洪 否 5 5 4 0 0 否 2
邓虎林 否 5 5 4 0 0 否 2
蒋磊 否 5 5 4 0 0 否 2
靳波 否 5 5 4 0 0 否 2
王鲁平 是 5 5 4 0 0 否 2
白永秀 是 5 5 4 0 0 否 2
（四）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会各自按照工作细则履行职责，开展相关工作。审计委员会在年度审计过程中，与审计机构就公司年度审计工作计划、审计重点关注事项和存在的问题进行沟通并发表建议。审计委员会还就公司内部控
制审计工作、聘请审计机构、以及报告期内编制和披露的定期报告（《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报