金发科技:金发科技关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-031
金发科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600143 金发科技 2024/5/14
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：袁志敏
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持
有 19.11%股份的股东袁志敏，在 2024 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2024 年 4 月 30 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到控股
股东袁志敏先生《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，袁志敏先生提
议将下述议案作为临时提案提交公司即将于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年
度股东大会审议，具体议案如下：1.《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；2.《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；3.《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
上述议案已根据相关规定分别经公司第七届董事会第二十六次（临时）会议和第七届监事会第二十次（临时）会议审议通过，详情请见公司于 2024 年 5 月6 日披露的《金发科技股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《金发科技股份有限公司第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-030）、《金发科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。
上述议案中的独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。
对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会。
股东大会对上述议案进行表决时，实行累积投票制。采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明，详见附件 2。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 21 日14 点 30 分
召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 《2023 年年度报告》及其摘要 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2023 年度利润分配方案 √
6 《股东分红回报规划（2024-2026）》 √
7 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 √
8 关于 2024 年度期货和衍生品业务额度预计的议案 √
9 关于修订《公司章程》的议案 √
10 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
12 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方 √
案的议案
13 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方 √
案的议案
累积投票议案
14.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（7）人
14.01 宁红涛先生 √
14.02 陈平绪先生 √
14.03 吴敌先生 √
14.04 袁长长先生 √
14.05 陈年德先生 √
14.06 李鹏先生 √
14.07 李华祥先生 √
15.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事

（4）人
15.01 杨雄先生 √
15.02 孟跃中先生 √
15.03 曾幸荣先生 √
15.04 张继承先生 √
16.00 关于公司选举第八届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（3）人
16.01 沈红波先生 √
16.02 丁超先生 √
16.03 张明江先生 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-13已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十九
次会议审议通过，议案 14-16 已经公司第七届董事会第二十六次（临时）会
议和第七届监事会第二十次（临时）会议审议通过，相关公告已分别于 2024
年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：7、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12、13、14、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 6 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
金发科技股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 《2023 年年度报告》及其摘要
4 2023 年度财务决算报告
5 2023 年度利润分配方案
6 《股东分红回报规划（2024-2026）》
7 关于 2024 年度为子公司提供担保额度
预计的议案
8 关于 2024 年度期货和衍生品业务额度
预计的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《董事、监事及高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
12 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及
2024 年度薪酬方案的议案
13 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及
2024 年度薪酬方案的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
14.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 投票数
14.01 宁红涛先生
14.02 陈平绪先生
14.03 吴敌先生
14.04 袁长长先生
14.05 陈年德先生
14.06 李鹏先生
14.07 李华祥先生
15.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 投票数
15.01 杨雄先生
15.02 孟跃中先生
15.03 曾幸荣先生
15.04 张继承先生
16.00 关于公司选举第八届监事会非职工代表监事的议案 投票数
16.01 沈红波先生
16.02 丁超先生
16.03 张明江先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身