万科A:2023年度股东大会决议公告

万科企业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2024-036
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开的情况
1、 召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会
2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
3、 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
4、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期五）14:30 起
5、 现场会议主持人：董事会主席 郁亮
6、 A 股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2024 年 4 月 30 日 9:15～15:00。
7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、 会议的出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别有 占该类别有 占该类别有
分类 人 代表股份数 表决权总股 人 代表股份数 表决权总股 人 代表股份数 表决权总股
数 份数比例 数 份数比例 数 份数比例
（%） （%） （%）
A 股 74 3,257,623,050 33.7534 358 1,021,646,193 10.5856 432 4,279,269,243 44.3390
H 股 5 399,213,656 18.0925 - - - 5 399,213,656 18.0925
总体 79 3,656,836,706 30.8392 358 1,021,646,193 8.6158 437 4,678,482,899 39.4550
注：2022 年公司以集中竞价方式累计回购了公司 A 股 72,955,992 股，已全部存放于回购专用账户，存
放期间这部分股份不享有公司股东大会表决权。故本次股东大会有表决权的 A 股总数为 9,651,240,541 股。
三、 会议的表决情况
（一）表决结果
本次股东大会审议并通过了以下 9 项议案，具体表决结果如下：
议 表决意见
案 议案名称 股份 同意 反对 弃权
序 类别 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例
号 （%） （%）
A 股 4,269,655,734 99.7753 5,987,509 0.1399 3,626,000 0.0848
1 2023 年度董事 H 股 387,302,713 97.0164 8,548,911 2.1414 3,362,032 0.8422
会报告
总体 4,656,958,447 99.5399 14,536,420 0.3107 6,988,032 0.1494
A 股 4,269,687,334 99.7761 5,964,409 0.1394 3,617,500 0.0845
2 2023 年度监事 H 股 386,679,613 96.8603 8,548,911 2.1414 3,985,132 0.9983
会报告
总体 4,656,366,947 99.5273 14,513,320 0.3102 7,602,632 0.1625
A 股 4,269,581,834 99.7736 6,031,709 0.1410 3,655,700 0.0854
3 2023 年度报告 H 股 387,156,313 96.9797 8,766,311 2.1959 3,291,032 0.8244
及摘要
总体 4,656,738,147 99.5352 14,798,020 0.3163 6,946,732 0.1485
关于续聘 2024 A 股 4,262,534,731 99.6089 13,291,012 0.3106 3,443,500 0.0805
4 年度会计师事 H 股 356,149,620 89.2128 40,360,636 10.1100 2,703,400 0.6772
务所的议案 总体 4,618,684,351 98.7218 53,651,648 1.1468 6,146,900 0.1314
关于提请股东 A 股 4,270,496,823 99.7950 5,373,020 0.1256 3,399,400 0.0794
大会授权公司
5 及控股子公司 H 股 393,115,430 98.4724 492,026 0.1232 5,606,200 1.4044
对外提供财务 总体 4,663,612,253 99.6821 5,865,046 0.1254 9,005,600 0.1925
资助的议案
关于提请股东 A 股 4,265,408,461 99.6761 10,259,382 0.2397 3,601,400 0.0842
大会授权公司
6 及控股子公司 H 股 258,487,056 64.7491 134,096,080 33.5901 6,630,520 1.6608
对外提供担保 总体 4,523,895,517 96.6958 144,355,462 3.0855 10,231,920 0.2187
的议案
关于修订《独 A 股 4,197,676,849 98.0933 77,873,794 1.8198 3,718,600 0.0869
7 立董事制度》 H 股 180,095,153 45.1125 214,539,203 53.7404 4,579,300 1.1471
的议案 总体 4,377,772,002 93.5725 292,412,997 6.2502 8,297,900 0.1773
A 股 4,268,629,904 99.7514 7,382,539 0.1725 3,256,800 0.0761
8 2023 年度利润 H 股 395,435,930 99.0537 3,509,826 0.8792 267,900 0.0671
分配方案
总体 4,664,065,834 99.6918 10,892,365 0.2328 3,524,700 0.0754
9 关于提请股东 A 股 4,214,989,973 98.4979 60,926,370 1.4238 3,352,900 0.0783

大会给予董事 H 股 170,200,332 42.6339 228,994,724 57.3614 18,600 0.0047
会发行公司 H
股股份之一般 总体 4,385,190,305 93.7310 289,921,094 6.1969 3,371,500 0.0721
性授权的议案
议案 1-7 均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数以上通过，议案 8-9 获得
本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议 表决意见
案 议