益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

贵州益佰制药股份有限公司
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2023年年度股东大会会议资料

目录

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：《公司 2023 年年度董事会工作报告》...... 5
议案二：《公司 2023 年年度监事会工作报告》...... 9
议案三：《公司 2023 年年度财务决算报告》...... 12
议案四：《公司 2023 年年度利润分配预案》...... 15
议案五：《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》...... 16
议案六：《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》...... 17议案七：《关于公司及其控股子公司申请 2024 年年度银行综合授信额度的议
案》...... 20
贵州益佰制药股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
现场会议时间：2023年5月10日 星期五 10:00
交易系统投票平台投票时间：2024年5月10日 星期五 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间：2024年5月10日 星期五 9:15-15:00
现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
主持人：董事长窦啟玲女士
出席对象：截止2024年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人；本公司的董事、监事及高级管
理人员；公司聘请的见证律师。
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、律师宣读现场到会代表资格审查结果
三、审议下列议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年年度财务决算报告》 √
4 《公司 2023 年年度利润分配预案》 √
5 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √
6 《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》 √
7 《关于公司及其控股子公司申请 2024 年年度银行综合授信额度的 √
议案》
四、听取公司独立董事 2023 年年度述职报告
五、参与现场会议的股东对议案进行投票表决
六、统计现场会议表决结果
七、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字
八、监票人宣读现场表决结果
九、监票人宣读现场投票与网络投票合并后的表决结果
十、由主持人宣读股东大会会议决议
议案一：
《公司 2023 年年度董事会工作报告》
各位股东及股东代理人：
贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告
2023 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度履行公司及股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和全体股东权益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年年度董事会主要工作报告如下：一、2023 年公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 282,056.10 万元，实现归属于母公司所有者
的净利润 10,339.90 万元。其中，医药工业板块与医疗服务板块营业收入占比分别为 83.32%和 16.24%，医药工业板块为公司的主要业绩贡献的来源。
二、公司董事会日常工作情况
公司董事会现由 3 名独立董事、3 名内部董事组成。董事会下设战略委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，各专门委员会根据相关议事规则有序开展工作，所有董事勤勉尽责，按时参加各项会议，积极为公司的经营发展建言献策，提升董事会经营决策的科学性。2023 年年度，公司共召开了 6 次董事会和 5 次股东大会，详细情况如下：
（一）、董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
第七届董事 2023/4/26 1、审议《公司 2022 年年度总经理工作报告》；

会第二十三 2、审议《公司 2022 年年度董事会工作报告》；
次会议 3、审议《公司独立董事 2022 年年度述职报告》；
4、审议《公司审计委员会 2022 年年度履职报告》；
5、审议《公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《公司 2022 年年度财务决算报告》；
7、审议《公司 2022 年年度利润分配预案》；
8、审议《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》；
9、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
10、审议《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》；
11、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
12、审议《关于公司及其控股子公司申请 2023 年年度银行综合
授信额度的议案》；
13、审议《公司 2023 年第一季度报告》；
14、审议《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
第七届董事 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
会第二十四 2023/6/8 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
次会议 3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
1、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
2、审议《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
3、审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议
第八届董事 案》；
会第一次会 2023/6/30 4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
议 5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
6、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》；
7、审议《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》；
8、审议《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事 1、审议《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》；
会第二次会 2023/8/16 2、审议《关于购买公司董监高责任险的议案》；
议 3、审议《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
第八届董事
会第三次会 2023/10/25 1、审议《公司 2023 年第三季度报告》。
议
1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
第八届董事 4、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
会第四次会 2023/11/29 5、审议《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》；
议 6、审议《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；
7、审议《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；
8、审议《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的
议案》；
9、审议《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

（二）、股东大会会议召开情况
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 决议刊登的披 会议决议
站的查询索引 露日期
详见《贵州益佰制
上海证券交易所网 药股份有限公司
2022 年年度股 2023/5/23 站 2023/5/24 2022 年年度股东
东大会 www.sse.com.cn/ 大会决议公告》