果麦文化:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-035
果麦文化传媒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 4 月 30 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第五次会议于上海市古宜路 181 号西岸西区 B 座 5 楼公司会议室以现
场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电
话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年
限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2024 年 4 月 30 日
为首次授予日，并同意向符合授予条件的 15 名激励对象授予 83 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《果麦文化传媒股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路金波、瞿洪斌回避
表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
特此公告。
果麦文化传媒股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日