纳睿雷达:广东纳睿雷达科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达
广东纳睿雷达科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月十日

2023 年年度股东大会会议资料目录

2023年年度股东大会会议须知......3
2023年年度股东大会会议议程......5
议案一：关于《公司 2023年度董事会工作报告》的议案......7
议案二：关于《公司 2023年度监事会工作报告》的议案......8
议案三：关于《公司 2023年度财务决算报告》的议案......9
议案四：关于《公司 2024年度财务预算报告》的议案......10
议案五：关于《公司 2023年年度报告及摘要》的议案......11
议案六：关于《公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 ......12
议案七：关于《公司 2023年度独立董事述职报告》的议案......13
议案八：关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案......14
议案九：关于《公司 2024年度董事薪酬方案》的议案......15
议案十：关于《公司 2024年度监事薪酬方案》的议案......16
议案十一：关于《续聘 2024 年度外部审计机构》的议案......17
议案十二：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案......18
议案十三：关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案......19
议案十四：关于修订《股东大会议事规则》的议案......21
议案十五：关于修订《董事会议事规则》的议案......22
议案十六：关于修订《独立董事工作制度》的议案......23
议案十七：关于修订《募集资金管理制度》的议案......24
议案十八：关于修订《对外捐赠管理制度》的议案......25
议案十九：关于修订《关联交易管理制度》的议案......26
议案二十：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案......27
附件一：2023年度董事会工作报告......28
附件二：2023年度监事会工作报告......34
附件三：2023年度财务决算报告......37
附件四：2024年度财务预算报告......42
附件五：2023年度独立董事述职报告......43
广东纳睿雷达科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席股东大会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东大会的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经核对身份后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人发言，并不得超出本次会议议案范围。在股东大会进行表决时，股东及
股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4
月 20 日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-027号）。

广东纳睿雷达科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5月 10 日 14点 30分
2、现场会议地点：广东省珠海市金唐路港湾 1号科创园唐邑酒店 1 号会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5月 10 日至 2024 年 5月 10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长包晓军先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）主持人宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票人员；
（五）逐项审议各项议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于《公司 2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

6 关于《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
7 关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
8 关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
9 关于《公司 2024 年度董事薪酬方案》的议案
10 关于《公司 2024 年度监事薪酬方案》的议案
11 关于《续聘 2024 年度外部审计机构》的议案
12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13 关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《募集资金管理制度》的议案
18 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
19 关于修订《关联交易管理制度》的议案
累积投票议案
20.00 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案
20.01 关于补选郭微女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
（六）针对本次会议审议的议案，与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计现场表决结果；
（九）复会，主持人宣读会议表决结果和股东大会决议；
（十）见证律师宣读见证意见；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。

广东纳睿雷达科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。
本议案已于 2024年 4 月 19日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。现提请
公司 2023 年年度股东大会审议。
以上议案，敬请审议。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十日
议案二：关于《公司 2023 年