海思科:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-051
海思科医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
4 月 30 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体
修订内容如下：
公司章程修订对照表
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
第十四条 经营范围：一般项目：销售：化工原料 第十四条 经营范围：一般项目，销售，化工原料（不含易燃易爆及剧毒化工原料）、药用辅料； (不含易 燃易爆及剧毒化工原料)、药用辅料:中、中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、 西药 品及新产品的研究、开发、技术服务、技技术转让；设计、制作、代理；企业品牌维护及 术转让:设计、制作、代理:企业品牌维护及推广,推广，企业形象策划，企业营销管理咨询，网络 企业形象策划，企业营销管理咨询，网络数据服数据服务、房屋租赁。许可项目：中成药、化学 务、房屋租赁。 许可项目:中成药、化学原料药及原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品 其制剂、抗生素,生化药品、生物制品(不含预防性（不含预防性生物制品和诊断药品）、进出口贸 生物制品和诊断药品）、 进出口贸易、营销管理易、营销管理培训、技术进出口、食品经营（特 培训、技术进出口、食品经营(特殊食品、保健食殊食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴 品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品）（除依法须经 幼儿配方食品)(除依法须经批准的项目外,自主批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制 开 展法律法规未禁止，限制的经营活动)、药品生
的经营活动） 产。
第十九条 公司成立时向各发起人发行股份 第十九条 公司成立时向各发起人发行股份
190,000,000 股（每股面值 1.00 元）,其中王俊 190,000,000 股（每股面值 1.00 元）,其中王俊民
民认购公司 87,210,000 股，占公司股份总额的 认购公司 87,210,000 股，占公司股份总额的
45.90%；范秀莲认购公司 49,590,000 股，占公司 45.90%；范秀莲认购公司 49,590,000 股，占公司
股份总额的 26.10%；郑伟认购公司 34,200,000 股份总额的26.10%；郑伟认购公司34,200,000股，股，占公司股份总额的 18.00%；西藏天禾广诚投 占公司股份总额的 18.00%；西藏天禾广诚投资有

资有限公司认购公司 9,500,000 股，占公司股份 限公司认购公司 9,500,000 股，占公司股份总额
总额的 5.00%；天津盛华康源股权投资基金合伙 的 5.00%；天津盛华康源股权投资基金合伙企业
企业（有限合伙）认购公司 9,500,000 股，占公 （有限合伙）认购公司 9,500,000 股，占公司股份
司股份总额的 5.00%。 总额的 5.00%。
2010 年 12 月 9 日，公司向新股东金石投资、 2010 年 12 月 9 日，公司向新股东金石投资、
关积珍、毛岱共计发行股份 4,600,000 股，公司 关积珍、毛岱共计发行股份 4,600,000 股，公司的
的股本总额增至 194,600,000 股；2010 年 12 月 股本总额增至 194,600,000 股；2010 年 12 月 29
29 日,公司以未分配利润转增股份 165,400,000 日,公司以未分配利润转增股份 165,400,000 股，
股，公司的股本总额增至 360,000,000 股；2012 公司的股本总额增至 360,000,000 股；2012 年 1
年 1 月 9 日，公司经中国证监会核准，首次向社 月 9 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众
会公众公开发行人民币普通股 40,100,000 股，公 公开发行人民币普通股 40,100,000 股，公司的股
司的股本总额增至 400,100,000 股；经公司董事 本总额增至 400,100,000 股；经公司董事会及股
会及股东大会批准，公司于 2013 年 3 月 11 日以 东大会批准，公司于 2013 年 3 月 11 日以资本公
资本公积转增注册资本 40,010 万元，公司的股本 积转增注册资本 40,010 万元，公司的股本总额增
总额增至 800, 200,000 股；经公司董事会及股东 至 800, 200,000 股；经公司董事会及股东大会批
大会批准，公司于 2013 年 9 月 12 日以资本公积 准，公司于 2013 年 9 月 12 日以资本公积转增注
转增注册资本 28,007 万元，公司的股本总额增至 册资本 28,007 万元，公司的股本总额增至
1,080,270,000 股；经公司董事会及股东大会批 1,080,270,000 股；经公司董事会及股东大会批
准，公司于 2019 年 8 月 19 日完成了首期限制性 准，公司于 2019 年 8 月 19 日完成了首期限制性
股票激励计划首次授予登记事项，公司注册资本 股票激励计划首次授予登记事项，公司注册资本
增至 1,084,30 万元，公司的股本总额增至 增至 1,084,30 万元，公司的股本总额增至
1,084,300,000 股；经公司董事会及股东大会批 1,084,300,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购 准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购
股 份 ， 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 股份，公司注册资本变更为人民币 1,073,559,620
1,073,559,620 元；经公司董事会及股东大会批 元；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2020
准，公司于 2020 年 06 月 22 日完成了首期限制 年 06 月 22 日完成了首期限制性股票激励计划预
性股票激励计划预留授予登记事项，公司注册资 留 授 予 登 记 事 项 ， 公 司 注 册 资 本 增 至
本增至 1,074,479,620.00 元，公司的股本总额增 1,074,479,620.00 元，公司的股本总额增至
至 1,074,479,620 股；经公司董事会及股东大会 1,074,479,620 股；经公司董事会及股东大会批
批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回 准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购
购 股 份 ， 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 股份，公司注册资本变更为人民币 1,074,419,620
1,074,419,620 元。经公司董事会及股东大会批 元。经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购 部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资
股 份 ， 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 本变更为人民币 1,074,404,620 元。经公司董事
1,074,404,620 元。经公司董事会及股东大会批 会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购 票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民
股 份 ， 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 币 1,074,144,220 元。经公司董事会及股东大会
1,074,144,220 元。经公司董事会及股东大会批 批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回
准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购 购 股 份 ， 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币
股 份 ， 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 1,074,046,220 元。经公司董事会及股东大会批
1,074,046,220 元。经公司董事会及股东大会批 准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购 股份，公司注册资本变更为人民币 1,073,986,220
股 份 ， 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 元。经公司董事会及股东大会批准，公司于 2021
1,073,986,220 元。经公司董事会及股东大会批 年 12 月完成了 2021 年限制性股票激励计划授予

准，公司于 2021 年 12 月完成了 2021 年限制性 登记事项，公司注册资本增至 1,076,686,220 元，
股票激励计划授予登记事项，公司注册资本增至 公司的股本总额增至 1,076,686,220 股，经公司
1,076,686,220 元 ， 公 司 的 股 本 总 额 增 至 董事会及股东大会批准，公司回购注销相关限制
1,076,686,220 股，经公司董事会及股东大会批 性股票，公司注册资本变更为 1,075,607,470 元，
准，公司回购注销相关限制性股票，公司注册资 公司的股本总额变更为 1,075,607,470 股。公司
本变更为 1,075,607,470 元，公司的股本总额变 于 2023 年 2 月 10 日完成非公开发行 A 股股票登
更为 1,075,607,470 股。公司于 2023 年 2 月 10 记事项，公司注册资本增至 1,115,607,470 元，公
日完成非公开发行 A 股股票登记事项，公司注册 司的股本总额增至 1,115,607,470 股。经公司董
资本增至 1,115,607,470 元，公司的股本总额增 事会及股东大会批准，公司终止实施首期限制性至 1,115,607,470 股。经公司董事会及股东大会 股票激励计划并回购注销相关限制性股票，公司批准，公司终止实施首期限制性股票激励计划并 注册资本变更为 1,114,117,970 元，公司的股本回购注销相关限制性股票，公司注册资本变更为 总额变更为 1,114,117,970 股。
1,114,117,970 元，公司的股本总额变更为 公司目前的股本总额为 1,114,117,970 股,公
1,114,117,970 股。 司主要股东现持有公司的股份数及占公司股本总
公司目前的股本总额为 1,114,117,970 股, 额的比例如下：
公司主要股东现持有公司的股份数及占公司股本 序 股东名称 持股数量 持 股 比 例
总额的比例如下： 号 （%）
序 股东名称 持股数量 持 股 比 例 1 王俊民 399,550,400 35.86%
号 （%） 2 范秀莲 217,315,600 19.51%
1 王俊民 399,550,400 35.86% 3 郑伟 154,128,300 13.83%
2 范秀莲