海思科:关于2023年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-050
海思科医药集团股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 20 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于 召开 2023 年度股东大会通知的公告》。
公司于 2024 年 4 月 30 日收到控股股东及实际控制人之一王俊
民先生《关于 2023 年度股东大会增加临时提案的函》，提出增加临时 议案《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案已经第五届董事会第 十四次会议审议通过，尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯 网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.86%的股份，其提案内
容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交 所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定， 为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公 司 2023 年度股东大会审议。
除增加议案外，公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体上刊登的《公司关于召开 2023 年度股东大会通知的
公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00 开始;
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：
2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度财务报告》 √
2.00 《2023 年年度报告》及其摘要 √
3.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于董事、监事及高级管理人员 2024 √
年薪酬方案的议案》
7.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
8.00 《会计师事务所选聘制度》 √
9.00 《独立董事工作细则》 √

10.00 《对外投资管理制度》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议
审议通过，详见公司于 2023 年 10 月 31 日、2024 年 4 月 20 日、2024
年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
3、第 11 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次股东大会就 2023 年工作情况进行述职。
三、现场会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 13 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。
3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号。
4、联系方式
（1）联 系 人：郭艳
（2）电 话：028－67250551
（3）传 真：028－67250553
（4）电子邮箱：haisco@haisco.com
（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号。
（6）邮 编：611130
5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）参加现场会议。
6、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届董事会第十三次会议决议；
3、公司第五届监事会第五次会议决议
4、公司第五届董事会第十四次会议决议
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海思投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即当日 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 5 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为：2024 年 5 月 15 日（现场股东大会召开当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团股份
有限公司 2023 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023 年度财务报告》 √
2.00 《2023 年年度报告》及其摘要 √
3.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
5.00