洪涛股份:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2024-030
深圳洪涛集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪
涛股份”或“公司”）第六届董事会第十次会议决定于 2024 年 5 月 22 日下午
14：30 召开公司 2023 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间为：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午
15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会
议室
二、本次股东大会审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 √
4.00 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 √
5.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
6.00 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 作为投票对象的
子议案数：（7）
6.01 关于董事刘年新 2024 年度薪酬的议案 √
6.02 关于董事侯春伟 2024 年度薪酬的议案 √
6.03 关于董事苏毅 2024 年度薪酬的议案 √
6.04 关于董事徐玉竹 2024 年度薪酬的议案 √
6.05 关于独立董事赖玉珍 2024 年度薪酬的议案 √
6.06 关于独立董事赵庆祥 2024 年度薪酬的议案 √
6.07 关于独立董事章成 2024 年度薪酬的议案 √
7.00 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 作为投票对象的
子议案数：（3）
7.01 关于监事彭兴龙 2024 年度薪酬的议案 √
7.02 关于监事刘万涛 2024 年度薪酬的议案 √
7.03 关于监事陈星雄 2024 年度薪酬的议案 √
8.00 关于接受关联方财务资助的议案 √
关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一
9.00 个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性 √
股票的议案
10.00 关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第二 √
个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性

股票的议案
关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第三
11.00 个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性 √
股票的议案
12.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
2、提案披露情况：提案 3、4、5、8、11 已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，提案 1、6、12 已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，提案 2、7 已经公司第六届监事会第六次会议审议通过，具
体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的相关公告。
提案 9 已经公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十二次
会议审议通过，具体内容详见 2022 年 8 月 31 日公司披露于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-083）。
提案 10 已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议
通过，具体内容详见 2023 年 8 月 31 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。
3、特别决议提案：提案 9、10、11，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、对中小投资者单独计票的提案：提案 4-11。
5、涉及关联股东回避表决的提案：提案 6-11，相关关联股东需回避表决。
6、公司独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证办理登记手续；委托代理人参会凭委托人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件、授权委托书（见附件 2）及受托人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东凭股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人参会凭委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 2）及受托人身份证办理登记手续。

（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区环观南路 92 号 A5201。
3、登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。
4、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、参加现场会议联系方式
联系地址：广东省深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区环观南路 92 号 A5201
电话/传真：0755-82451183
邮编：518000
2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳洪涛集团股份有限公司
董 事会
2024 年 4 月 30 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362325”，投票简称为“洪涛投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X