*ST新纺:董事会决议公告

证券代码：002087 证券简称：*ST 新纺 公告编号：2024-039 号
河南新野纺织股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会
议通知于 2024 年 4 月 18 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于
2024 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司第三会议室召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 7 人，其中董事陶国定因身体原因请假，董事许勤芝授权委托郑军辉先生代为表决。会议由公司董事长郑军辉先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；
公司独立董事王果刚先生、张涛先生、王小荣女士分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。述职报告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》，详细内容见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
三、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2024-041 号）。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

报告期内我公司营业收入为 241863.54 万元，营业利润为-28112.01 万元，
利润总额为-28517.08 万元，归属于母公司的净利润为-28442.18 万元，可供分配利润为 0 万元。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，详细内容见刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》，（公告编号：2024-043 号）。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
六、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，详细内容见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
七、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》，详细内容见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
八、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职情况评估及履职监督职责情况报告的议案》，详细内容见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
九、审议通过《董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，
详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《董事会关于 2023 年度会计师事务所出具否定意见内部控制
审计报告涉及事项的专项说明》，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于前期会计差错更正及财务报表更正的议案》，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2024-045 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2024-046 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，详细内容
见 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》，（公告编号：2024-047 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、备查文件
1、《第十届董事会第十八次会议决议之签字页》
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日