*ST正邦:2023年度董事会工作报告

江西正邦科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行
股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学
决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年经营情况回顾
2023 年，公司处于预重整及重整的特殊阶段，加之全年生猪行情整体较为
低迷，使得公司经营业绩继续承受内外部压力，在此期间公司为了充分利用有限
的资源专注维持生产经营稳定持续、维护核心资产完整，暂时性压缩了各业务规
模。目前公司重整工作已基本完成，公司财务状况和流动性得到了较大改善，公
司核心业务和优质资产得以保留，为公司恢复正常经营能力和盈利能力，回归健
康、可持续发展轨道，逐步重塑公司核心竞争力，提供了深厚潜力。
报告期内，公司实现营业收入 69.92 亿元，同比下降 51.50%；归属于上市公
司股东的净利润为 85.29 亿元，同比增长 163.72%。截至本报告期末，公司总资
产 174.85 亿元，较上年末下降 25.51%，公司净资产 99.98 亿元，较上年末上升
214.53%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席
了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议事项
1、关于董事会提议向下修正可转换公司债
第七届董事会 券转股价格的议案
1 第七次临时会 2023-02-20 2、关于提请股东大会授权董事会办理本次
议 向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜
的议案
3、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案
2 第七届董事会 2023-03-08 关于向下修正可转换公司债券转股价格的议
第七次会议 案
1、2022 年度董事会工作报告
2、2022 年度总经理工作报告
3、2022 年度财务决算报告
4、2022 年年度报告及其摘要
5、2022 年度拟不进行利润分配的议案
6、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
3 第七届董事会 2023-04-27 报告
第八次会议 7、内部控制自我评价报告
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、2023 年第一季度报告
10、董事会关于公司 2022 年度带强调事项段
的无保留意见审计报告和带强调事项段的无
保留意见的内部控制审计报告的专项说明
11、关于召开 2022 年度股东大会的议案
第七届董事会
4 第八次临时会 2023-05-16 关于不向下修正“正邦转债”转股价格的议案
议
第七届董事会 关于提请召开“正邦转债”2023 年第一次债券
5 第九次临时会 2023-05-19 持有人会议的议案
议
1、关于董事会提议向下修正可转换公司债
券转股价格的议案
第七届董事会 2、关于提请股东大会授权董事会办理本次
6 第十次临时会 2023-06-06 向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜
议 的议案
3、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
议案
7 第七届董事会 2023-06-26 关于向下修正可转换公司债券转股价格的议
第九次会议 案
第七届董事会 1、公司 2023 年半年度报告全文及其摘要
8 第十次会议 2023-08-25 2、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
9 第七届董事会 2023-10-26 2023 年第三季度报告
第十一次会议
1、关于董事会提前换届选举的议案
第七届董事会 2、关于 2023 年度 12 月份日常关联交易预计
10 第十一次临时 2023-12-11 的议案
会议 3、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
4、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的
议案
1、关于选举鲍洪星先生为公司第八届董事
会董事长的议案
2、关于选举公司第八届董事会专门委员会
委员的议案
3、关于聘任熊志华先生为公司总经理的议
案
第八届董事会 4、关于聘任黄信祥、聂小洪先生为公司副总
11 第一次临时会 2023-12-27 经理的议案
议 5、关于聘任王永红先生为公司财务总监的
议案
6、关于聘任王昆先生为董事会秘书的议案
7、关于聘任孙鸣啸、刘舒女士为公司证券事
务代表的议案
8、关于聘任张红平女士为公司内审负责人
的议案
（二）股东大会召开情况
2023 年度，公司共召开 5 次股东大会及 1 次出资人组会议，5 次股东大会全
部由董事会召集，1 次出资人组会议由公司管理人召集，董事会规范组织股东大
会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实
施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保
障全体股东的利益。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议事项
1、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
1 2023 年第一次 2023-01-12 2、关于 2023 年度对外担保额度预计的议案
临时股东大会 3、关于 2023 年向控股股东及其一致行动人
借款暨关联交易的议案
1、关于董事会提议向下修正可转换公司债
2023 年第二次 券转股价格的议案
2 临时股东大会 2023-03-08 2、关于提请股东大会授权董事会办理本次
向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜
的议案
1、2022 年度董事会工作报告
2、2022 年度监事会工作报告
3 2022 年年度股 2023-05-19 3、2022 年度财务决算报告
东大会 4、2022 年年度报告及其摘要
5、2022 年度拟不进行利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
4 2023 年第三次 2023-06-26 1、关于董事会提议向下修正可转换公司债
临时股东大会 券转股价格的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次
向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜
的议案
5 出资人组会议 2023-09-25 《江西正邦科技股