ST步森:关于2023年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2024-019
浙江步森服饰股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 28 日召
开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况
根据公司 2023 年年报及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《浙江步森服饰股份有限公司审计报告》，公司 2023 年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润-66,998,298.08 元；母公司实现的净利润为-
36,586,968.52 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-
408,533,770.35 元，资本公积余额为 347,753,860.00 元；母公司报表累计未分
配利润为 -302,128,326.11 元，资本公积余额为 347,753,860.00 元。
鉴于公司 2023 年可供分配利润为负，结合 2023 年度经营与财务状况并综合
考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划，公司董事会拟定 2023 年度 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。本次利 润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 2023 年
度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，公司
拟定 2023 年度利润不分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三十四次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》。
（二）独立董事对现金分红合理性发表独立意见情况
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第
一次会议，公司独立董事对该议案进行了审议，并发表独立意见如下：
公司 2023 年可供分配利润为负，且综合考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划，董事会建议公司 2023 年利润不分配：不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。
我们认为，本次董事会提出的利润分配预案符合公司经营的实际情况，亦符合国家现行会计政策、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，该预案不存在损害中小股东利益的情况。我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。
（三）监事会的召开、审议和发表意见情况
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届监事会第二十一次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为董事会拟订的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规规定及《公司章程》的利润分配政策，同意 2023 年度利润分配预案。相关审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

（四）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
2023 年度利润分配预案将提交公司股东大会审议，股东大会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，充分保障了中小股东的投票表决权。此外，公司所有投资者还可以通过互动易平台、投资者热线等多渠道表达对现金分红决策的诉求。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议；
2、第六届监事会第二十一次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日