英联股份:广东英联包装股份有限公司2023年度董事会工作报告

广东英联包装股份有限公司
2023年度董事会工作报告
各位董事：
2023 年公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。
现就 2023 年度公司董事会工作情况作出如下汇报。
一、2023 年度公司经营情况回顾
2023 年度，公司紧密围绕年初制定的经营计划和目标，面对挑战，积极作为，优化内部管理，强化成本控制意识，挖潜增效，提高内部管理效率；持续推进集团化整合，持续优化中心职能架构，梳理业务体系，推进高效运作。同时，在快消品金属包装领域主营以外，公司也在复合集流体业务快速推进产能建设，完成了 PET 复合铜箔、PP 复合铜箔及复合铝箔的研发、生产，持续进行送样反馈，持续推进产业化进程。
得益于持续优化经营效率，2023 年实现营业收入 17.47 亿元，归属于上市公
司股东净利润 1,421.19 万元，快速实现扭亏为盈，本报告期收入主要来源于快消品金属包装板块易开盖产品收入。第一，生产经营用主要原材料价格企稳并小幅回落，产品生产成本下降，毛利率提升；第二，报告期内，公司持续进行组织机构调整，优化业务流程，强化各生产制造基地职责定位，提升研发效率，同时母公司逐步回归管理职能，预计母公司适用税率变化导致递延所得税资产增加对本报告期利润产生正面影响。
二、董事会规范有效运作
（一）依法履行职责，规范决策程序
2023 年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督
检查。报告期内结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，对《公司 章程》相关条款修订完善，对公司流程、业务开展定期的检查，进一步建立健全 各项管理制度和业务流程，为规范治理搭建良好的运行制度框架。
（二）2023 年度董事会及专门委员会的会议情况
各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董 事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员 会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2023 年 4 个
专门委员会共召开 8 次会议，其中：战略委员会 1 次，审计委员会 5 次，提名委
员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次。
序 召开时间 会议届次 审议议案
号
2023 年 1 第四届董 《关于开展期货套期保值业务的议案》
1 月 16 日 事会第五 《关于向关联方出租部分厂房暨关联交易的议案》
次会议 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
2023 年 2 第四届董 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2 月 22 日 事会第六 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
次会议 《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
2023 年 3 第四届董 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
3 月 10 日 事会第七
次会议 《关于变更公司内部审计负责人的议案》
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》
第四届董 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
4 2023 年 3 事会第八 报告（修订稿）的议案》
月 26 日 次会议 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施
及相关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于与特定对象签订<附条件生效的向特定对象发行股份认
购协议之补充协议>的议案》
《广东英联包装股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
第四届董 《广东英联包装股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
5 2023 年 4 事会第九 《广东英联包装股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
月 27 日 次会议 《广东英联包装股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
《广东英联包装股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《广东英联包装股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
《关于广东英联包装股份有限公司 2022 年年度利润分配方案
的议案》
《关于 2023 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资
额度的议案》
《关于 2023 年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信
融资提供担保暨关联交易的议案》
《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
《关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于开展外汇衍生品业务的议案》
《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》
《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》
《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
《关于调整对外投资设立大庆子公司相关事宜的公告》
2023 年 6 第四届董
6 月 16 日 事会第十 《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
次会议
2023 年 7 第四届董
7 月 13 日 事会第十 《关于提前赎回“英联转债”的议案》
一次会议
2023 年 7 第四届董
8 月 27 日 事会第十 《广东英联包装股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》
二次会议
第四届董 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
9 2023 年 8 事会第十 《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》
月 18 日 三次会议
《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
10 2023 年 10 事会第十 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
月 24 日 四次会议
《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
（三）合法合规地召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议
2023 年度，公司共召开 6 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东
大会 5 次，审议通过 20 项议案。具体召开情况如下：
序号 召开时间 届次 议案审议情况
2023 年 1 2023 年第 01-《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池复
1 合铜箔、铝箔项目的议案》
月 16 日 一次临时股 02-《关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司

东大会 暨变更四川子公司设立事宜的议案》
2023 年第
2023 年 2 01-《关于开展期货套期保值业务的议案》
2 二次临时股
月 15 日
东大会
2023 年第 01-《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析
2023 年 3 报告的议案》
3 三次临时股
月 10 日 02《- 关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》
东大会
01-《广东英联包装股份有限公司 2022 年年度报告
及其摘要》
02-《广东英联包装股份有限公司 2022 年度董事会
工作报告》
03-《广东英联包装股份有限公司 2022 年度监事会
工作报告》
04-《广东英联包装股份有限公司 2022 年度财务决
算报告》
05-《广东英联包装股份有限公司 2023 年度财务预
算报告》