恺英网络:2023年度监事会工作报告

恺英网络股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。公司监事列席和出席了董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。现将 2023 年度监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会召开了 9 次会议，具体情况如下：
1、2023 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第三十七次会议审议通过下列议
案：
（1）《2022 年度监事会工作报告》
（2）《2022 年年度报告全文及摘要》
（3）《2022 年度财务决算报告》
（4）《2022 年度内部控制自我评价报告》
（5）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
（6）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
（7）《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》
（8）《关于调整<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要与<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
（9）《关于调整<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要与<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
（10）《关于调整<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要与<2022 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（11）《2023 年第一季度报告》

2、2023 年 5 月 25 日，公司第四届监事会第三十八次会议审议通过下列议
案：
（1）《关于公司拟收购控股子公司少数股权的议案》
3、2023 年 7 月 10 日，公司第四届监事会第三十九次会议审议通过下列议
案：
（1）《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
（2）《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
（3）《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
4、2023 年 7 月 26 日，公司第五届监事会第一次会议审议通过下列议案：
（1）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
5、2023 年 8 月 21 日，公司第五届监事会第二次会议审议通过下列议案：
（1）《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》
6、2023 年 8 月 28 日，公司第五届监事会第三次会议审议通过下列议案：
（1）《2023 年半年度报告》全文及摘要
（2）《关于 2023 年中期利润分配方案的议案》
7、2023 年 8 月 30 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过下列议案：
（1）《关于拟变更公司注册地址的议案》
（2）《关于回购公司股份方案的议案》
8、2023 年 10 月 27 日，公司第五届监事会第五次会议审议通过下列议案：
（1）《2023 年第三季度报告》
9、2023 年 11 月 22 日，公司第五届监事会第六次会议审议通过下列议案：
（1）《关于第一大股东协议收购绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）份额构成管理层收购的议案》
二、监事会对有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
充分，决策程序合法、有效，股东大会和董事会决议均能够得到很好落实，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害全体股东利益的行为。
2、公司财务检查情况
公司监事会通过不定期的对公司财务现场检查，审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等多种方式对公司的财务状况进行监督、检查，认为公司财务制度健全，公司会计核算和监督体系能严格按照《企业会计制度》、《企业会计准则》有关规定和要求执行，未发现有违反法律、法规及制度的行为。
监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12
月 31 日止的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会有关决议。
4、关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易是根据公司正常的业务需要而进行，且决策程序合法、合规，交易遵循了“客观、公平、公正”的原则，依据市场机制来运作，定价合理。不存在损害公司及全体股东利益的情况；不存在通过关联交易操纵公司利润的情况；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。
5、公司建立和实施《信息披露事务管理制度》情况
公司已经建立了《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作细则》等关于信息披露的管理制度，报告期内，公司严格按照上述制度规定开展信息披露工作，信息披露内容真实、准确、及时、完整。
6、对公司内部控制自我评价的意见
公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2023 年，公司未发生违反《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。
三、2024 年度工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
1、加强监事的学习培训。公司监事将进一步学习国家颁布的法律法规，积极参加监管机构和行业协会组织的培训，在公司治理中发挥专业的监督、检查作用，更好地为股东服务。
2、加强对高管人员的有效监督。监事会成员将对高级管理人员在执行董事会决议、公司规章制度、日常管理和生产经营过程中的情况实施不间断监督，与此同时，监事会要认真接受股东们的意见、建议和监督，及时处理股东们重点关注、反映强烈的问题。
3、重点加强对公司投资等重大事项的监督，上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，同时关系到各位股东的直接利益，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，以确保公司执行有效的内部监控，防范风险。
4、进一步加强对内控体系制度的完善及具体执行的监管力度。在新的一年里，公司监事会要增强工作责任心，坚持原则，增强自律意识，认真履行监督职能，加大监督力度、强化服务意识，尽职尽责，与董事会一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
2024 年，监事会每位成员将继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，
通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。
特此报告。
恺英网络股份有限公司监事会
2024 年 4 月 27 日