北部湾港:2023年度监事会工作报告

北部湾港股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的相关规定，结合公司生产经营实际情况，本着对公司和对股东负责的态度，认真、独立地履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、内部控制等重大事项的决策程序以及董事会、高级管理层及其成员履职情况等进行了有效的监督。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的
人数及人员构成符合法律法规的要求。会议的通知、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定。2023 年度公司监事会共召开 11 次会议，审议 44 项议案，审议事项包括监事会工作报告、定期报告、募集资金使用情况及关联交易事项等内容。在监事会会议上，公司监事均能认真履职，就审议事项提出专业、合理的意见和建议，并出具 20 份审核意见。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案名称 决议情况
1.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订 3 票同意
第九届第二 2023 年 2 月 10 日 堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》 0 票反对
1 十四次会议 2.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
性股票的议案》 0 票弃权

1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
2.《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》
3.《关于<北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
4.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 3 票同意
第九届第二 2023 年 3 月 1 日 5.《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿） 0 票反对
2 十五次会议 的议案》
6.《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 0 票弃权
报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订
稿）的议案》
7.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉
及关联交易事项的议案》
8.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告的议案》
9.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
1.《2022 年度监事会工作报告》
2.《2022 年度经理层工作报告》
3.《2022 年度董事会工作报告》
4.《2022 年年度报告全文和摘要》
5.《2022 年度社会责任报告》
6.《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的
预案》
7.《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3 票同意
第九届第二 2023 年 4 月 12 日 8.《2022 年度内部控制自我评价报告》 0 票反对
3 十六次会议 9.《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算
报告的议案》 0 票弃权
10.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11.《关于 2023 年度对外捐赠预算的议案》
12.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订
箱场工程施工合同涉及关联交易的议案》
13.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议
案》
第九届第二 3 票同意
4 十七次会议 2023 年 4 月 26 日 《2023 年第一季度报告》 0 票反对
0 票弃权

1.《2023 年半年度报告全文和摘要》
2.《2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》
第九届第二 3.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 3 票同意
5 十八次会议 2023 年 8 月 28 日 4.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订 0 票反对
土建施工合同涉及关联交易的议案》 0 票弃权
5.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
性股票的议案》
6.《关于补选第九届监事会非职工监事的议案》
第九届第二 3 票同意
6 十九次会议 2023 年 9 月 13 日 《关于选举监事会主席的议案》 0 票反对
0 票弃权
第九届第三 《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公 3 票同意
7 十次会议 2023 年 10 月 10 日司 100%股权暨关联交易的议案》 0 票反对
0 票弃权
第九届第三 3 票同意
8 十一次会议 2023 年 10 月 26 日《2023 年第三季度报告》 0 票反对
0 票弃权
第九届第三 《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限 3 票同意
9 十二次会议 2023 年 10 月 31 日制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》 0 票反对
0 票弃权
1.《关于为全资及控股子公司 2024 年度债务性融资
提供担保的议案》
2.《关于控股股东提供 2024 年度政府专项债券资金
暨关联交易的议案》
3.《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其
第九届第三 控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的 3 票同意
10 十三次会议 2023 年 12 月 8 日 议案》 0 票反对
4.《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行 0 票弃权
动人 2024 年度日常关联交易预计的议案》
5《. 关于投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 4
号 5 号泊位一期工程的议案》
6.《关于北部湾港股份有限公司职业经理人 2023 年
经营业绩指标的议案》
1.《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限 3 票同