ST九有:湖北九有投资股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600462 公司简称：ST 九有
湖北九有投资股份有限公司
2023 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 王伟 工作原因 肖自然
董事 范囡柳 工作原因 王能海
独立董事 刘航 工作原因 杨佐伟
三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告(中兴财光华审会字[2024]第 217057 号)，具体详见公司同日发布的《关于湖北九有投资股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（中兴财光华审专字[2024]第 217011 号）。本公司董事会、监事会、独立董事
已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站披露的相关文件。
四、公司负责人肖自然、主管会计工作负责人金铉玉及会计机构负责人（会计主管人员）金铉玉
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-6,787.48万元,2023年末未分配利润为
-143,393.90万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已经在本报告“第三节 管理层讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析...... 9
第四节 公司治理...... 24
第五节 环境与社会责任...... 40
第六节 重要事项...... 41
第七节 股份变动及股东情况...... 54
第八节 优先股相关情况...... 60
第九节 债券相关情况...... 61
第十节 财务报告...... 61
载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的
会计报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文。
报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
九有股份、公司、本公司、上市公司 指 湖北九有投资股份有限公司
中裕嘉泰 指 北京中裕嘉泰实业有限公司
天津盛鑫或盛鑫元通 指 天津盛鑫元通有限公司
天天微购 指 深圳天天微购服务有限公司
中广阳 指 北京中广阳企业管理有限公司
汉诺睿雅 指 北京汉诺睿雅公关顾问有限公司
润泰供应链 指 深圳市润泰供应链管理有限公司
亳州纵翔 指 亳州纵翔信息科技有限公司
昊天天娱 指 深圳昊天天娱文化传媒有限公司
佩冉、佩冉化妆品 指 佩冉化妆品（江苏）有限公司
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 湖北九有投资股份有限公司
公司的中文简称 ST九有
公司的外文名称 Hubei Geoway Investment Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 G.W
公司的法定代表人 肖自然
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张宇飞 孙艳萍
联系地址 北京市朝阳区高碑店路1358号 北京市朝阳区高碑店路1358号
电话 010-81377048 010-81377048
传真 010-81377049 010-81377049
电子信箱 zyf_117@163.com sunyp@geoway.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业
园创谷启动区CT1001号
公司注册地址的历史变更情况 1、2015年12月31日，公司注册地址由“吉林省图们市石岘
镇”变更为“深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201
室”，详见公司在上海证券交易所网站披露的临2015－105号
公告。
2、2021年4月16日，公司注册地址由“深圳市前海深港合作
区前湾一路1号A栋201室”变更为武汉经济技术开发区神龙大
道18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区CT1001号，详
见公司在上海证券交易所网站披露的临2021－021号公告。
公司办公地址 北京市朝阳区高碑店路1358号
公司办公地址的邮政编码 100124

电子信箱 geoway@geoway.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 ST九有 600462 *ST九有
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所（境 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
内） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名 张学福、胡蝶娜
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2022年 本期
比上
主要会计数据 2023年 年同 2021年
调整后 调整前 期增
减(%)
营业收入 404,082,710.8 306,259,9 306,259,910 31.94 268,316,964.7
1 10.52 .52 9
扣除与主营业务无 402,996,928.5 305,643,3 305,643,396 31.85 268,008,707.9
关的业务收入和不 5 96.82 .82 1
具备商业实质的收
入后的营业收入
归属于上市公司股